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A、短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出
B、資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營規(guī)模明顯不符
C、資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營范圍明顯不符
D、企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營特點明顯不符
A、頻率
B、流向
C、用途
D、性質(zhì)
A、要求客戶補充其他身份資料或者身份證明文件
B、回訪客戶
C、向公安、工商行政管理等部門核實
D、實地查訪
A、活期存款
B、定期存款
C、通知存款
D、保證金存款
A、國內(nèi)信用證
B、電子商業(yè)匯票
C、單位人民幣結(jié)算卡
D、支付密碼
A、5個工作日內(nèi)
B、6個工作日內(nèi)
C、10個工作日內(nèi)
D、及時
A、2
B、3
C、5
D、10
A.1萬以上5萬以下
B.5萬以下20萬以下
C.20萬以上50萬以下
D.50萬以上500萬以下
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