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多項選擇題小額無貸戶是指無表內表外授信業(yè)務、無貸款余額，同時存款余額低于一定標準的對公客戶，其中存款包括下面哪些種類？（）

A、活期存款
B、定期存款
C、通知存款
D、保證金存款

1.多項選擇題A公司為鋼鐵行業(yè)龍頭企業(yè)，是中國建設銀行重點大客戶，已在中國建設銀行開通高級版網銀，紙質銀行承兌匯票承兌業(yè)務量比較大。中國建設銀行可向其營銷的產品有（）。

A、國內信用證
B、電子商業(yè)匯票
C、單位人民幣結算卡
D、支付密碼

2.單項選擇題金融機構應當將可疑交易報其總部，由金融機構總部或者由總部指定的一個機構，在可疑交易發(fā)生后（）以電子方式報送中國反洗錢監(jiān)測分析中心。

A、5個工作日內
B、6個工作日內
C、10個工作日內
D、及時

3.單項選擇題金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法中對于“頻繁”系指交易行為營業(yè)日每天發(fā)生（）次以上。

A、2
B、3
C、5
D、10

4.單項選擇題金融機構因未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務，致使洗錢后果發(fā)生的，處（）罰款。

A.1萬以上5萬以下
B.5萬以下20萬以下
C.20萬以上50萬以下
D.50萬以上500萬以下

5.單項選擇題（）是金融機構反洗錢工作的監(jiān)督管理機關。

A、外匯管理局
B、人民銀行
C、財政部
D、檢察院

6.單項選擇題（）負責對大額、可疑外匯資金交易報告工作進行監(jiān)督管理。

A、外匯管理局
B、人民銀行
C、銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
D、檢察院

7.單項選擇題任何單位和個人在與金融機構建立業(yè)務關系或者要求金融機構為其提供一次性金融服務時，都應當提供（）。

A、真實有效的身份證件
B、組織機構代碼證或身份證
C、真實有效的身份證件或者其他身份證明文件
D、身份證

8.單項選擇題發(fā)生大額可疑交易的報告時間為交易發(fā)生日起的第（）個工作日。

A、2
B、3
C、4
D、5

9.單項選擇題大額現金收付由建設銀行各級機構通過其業(yè)務處理系統(tǒng)或書面方式于業(yè)務發(fā)生日起的第（）個工作日報送人民銀行當地分支行。

A、2
B、3
C、4
D、5

10.多項選擇題在柜面產品銷售過程當中，除了產品本身的品質外，銷售模式的創(chuàng)新也日益重要，資金結算產品組合促銷就是一種有效的產品銷售新模式。產品組合促銷模式按照優(yōu)惠方式不同可以分為（）。

A、優(yōu)惠套餐促銷模式
B、產品使用數量優(yōu)惠促銷模式
C、客戶優(yōu)惠促銷模式
D、產品推廣期優(yōu)惠促銷模式