單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將可疑交易報(bào)其總部，由金融機(jī)構(gòu)總部或者由總部指定的一個(gè)機(jī)構(gòu)，在可疑交易發(fā)生后（）以電子方式報(bào)送中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心。

A、5個(gè)工作日內(nèi)
B、6個(gè)工作日內(nèi)
C、10個(gè)工作日內(nèi)
D、及時(shí)


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2.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)因未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，致使洗錢(qián)后果發(fā)生的，處（）罰款。

A.1萬(wàn)以上5萬(wàn)以下
B.5萬(wàn)以下20萬(wàn)以下
C.20萬(wàn)以上50萬(wàn)以下
D.50萬(wàn)以上500萬(wàn)以下

3.單項(xiàng)選擇題（）是金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作的監(jiān)督管理機(jī)關(guān)。

A、外匯管理局
B、人民銀行
C、財(cái)政部
D、檢察院

4.單項(xiàng)選擇題（）負(fù)責(zé)對(duì)大額、可疑外匯資金交易報(bào)告工作進(jìn)行監(jiān)督管理。

A、外匯管理局
B、人民銀行
C、銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
D、檢察院

5.單項(xiàng)選擇題任何單位和個(gè)人在與金融機(jī)構(gòu)建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者要求金融機(jī)構(gòu)為其提供一次性金融服務(wù)時(shí)，都應(yīng)當(dāng)提供（）。

A、真實(shí)有效的身份證件
B、組織機(jī)構(gòu)代碼證或身份證
C、真實(shí)有效的身份證件或者其他身份證明文件
D、身份證

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客戶在建設(shè)銀行辦理即期結(jié)售匯時(shí)，應(yīng)提供的交易資料為（）

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（）是指事業(yè)單位及其工作人員在依法參加事業(yè)單位工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，建立的補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)制度。

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在建設(shè)銀行分行新推出單位客戶法人身份異地見(jiàn)證業(yè)務(wù)中，單位法定代表人需本人親自到（），提交本人身份證件原件申請(qǐng)進(jìn)行異地見(jiàn)證。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題