A.自然人;境內(nèi)交易
B.自然人;跨境交易
C.法人;境內(nèi)交易
D.法人;跨境交易
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A.自然人銀行賬戶頻繁進行現(xiàn)金收付的,金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)報告可疑
B.自然人銀行賬戶一次性大額存取現(xiàn)金,金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)報告可疑
C.自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織匯款的,金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)報告可疑
D.自然人經(jīng)常存入境外開立的旅行支票的,金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)報告可疑
根據(jù)《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》的規(guī)定,以下屬于可疑交易的是()。
(1)短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出
(2)與來自于販毒、走私、恐怖活動、賭博嚴重地區(qū)或者避稅型離岸金融中心的客戶之間的資金往來活動在短期內(nèi)明顯增多
(3)提前償還貸款
(4)沒有正常原因的多頭開戶、銷戶,且銷戶前發(fā)生大量資金收付
A.(1)(2)
B.(1)(4)
C.(2)(3)
D.(2)(4)
A.真實性、有效性、完整性
B.真實性、全面性、有效性
C.有效性、真實性、合法性
D.全面性、合法性、有效性
A.交易發(fā)生行
B.賬戶行或者發(fā)卡行
C.A和B
D.A或B
A.金融機構(gòu)
B.金融機構(gòu)和依法應(yīng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機構(gòu)
C.銀行業(yè)、證券業(yè)、保險業(yè)從業(yè)機構(gòu)
D.銀行
A.6個月解除凍結(jié)并向反洗錢行政主管部門報告
B.6個月立即解除凍結(jié)
C.48小時繼續(xù)凍結(jié)并向反洗錢行政主管部門報告
D.48小時立即解除凍結(jié)
A.核對
B.核實
C.查證
D.查對
A.同時對代理人和被代理人的身份證件或者其他身份證明文件
B.僅對代理人的身份證件或者其他身份證明文件
C.僅對被代理人的身份證件或者其他身份證明文件
D.要求其出具經(jīng)公證的委托授權(quán)書,同時對代理人和被代理人的身份證件或者其他身份證明文件
A.中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)
B.中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)和當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)
C.中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)或當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)
D.當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)
A、喪失要求賠償?shù)臋?quán)利
B、不影響其要求賠償?shù)臋?quán)利
C、不得就擴大的損失要求賠償
D、只能就擴大的損失部分要求賠償
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中銀新股增值理財計劃2007年第一期C款產(chǎn)品,對理財計劃管理人收取業(yè)績費描述正確的是()
事業(yè)單位打分卡模型不包含()。
中銀新股增值理財計劃2007年第一期A款產(chǎn)品的投資范圍是什么?()
關(guān)于投資者購買中銀理財計劃,需要簽署的文件,以下說法正確的是()
理財產(chǎn)品風(fēng)險評級及含義正確的是()。
理財產(chǎn)品的利率風(fēng)險主要指()。
投資中銀新股增值理財計劃,面臨的風(fēng)險有()
存款有效戶條件需滿足存款日均()。
以下關(guān)于流貸測算的注意事項不正確的是()。
當(dāng)調(diào)入標識為Y調(diào)出標識為N時,產(chǎn)品分項調(diào)劑凈值的取值范圍為()。