單項(xiàng)選擇題根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求客戶出示真實(shí)有效的身份證件或者其他身份證明文件，進(jìn)行（）并登記。

A.核對(duì)
B.核實(shí)
C.查證
D.查對(duì)


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1.單項(xiàng)選擇題《反洗錢法》規(guī)定，客戶由他人代理辦理業(yè)務(wù)的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)（）進(jìn)行核對(duì)并登記。

A.同時(shí)對(duì)代理人和被代理人的身份證件或者其他身份證明文件
B.僅對(duì)代理人的身份證件或者其他身份證明文件
C.僅對(duì)被代理人的身份證件或者其他身份證明文件
D.要求其出具經(jīng)公證的委托授權(quán)書(shū)，同時(shí)對(duì)代理人和被代理人的身份證件或者其他身份證明文件

2.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》，金融機(jī)構(gòu)在履行反洗錢義務(wù)過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)以書(shū)面形式向（）報(bào)告。

A.中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)
B.中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)和當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)
C.中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)或當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)
D.當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)

3.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》，當(dāng)事人一方違約后，對(duì)方?jīng)]有采取適當(dāng)措施致使損失擴(kuò)大的，（）。

A、喪失要求賠償?shù)臋?quán)利
B、不影響其要求賠償?shù)臋?quán)利
C、不得就擴(kuò)大的損失要求賠償
D、只能就擴(kuò)大的損失部分要求賠償

4.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》，法人的法定代表人超越權(quán)限訂立合同，（）。

A、不管相對(duì)人知道其超越權(quán)限與否，該代表行為一律有效
B、除相對(duì)人知道或者應(yīng)當(dāng)知道其超越權(quán)限的以外，該代表行為有效。
C、不管相對(duì)人知道其超越權(quán)限與否，該代表行為一律無(wú)效
D、除相對(duì)人知道或者應(yīng)當(dāng)知道其超越權(quán)限的以外，該代表行為無(wú)效。

5.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》的規(guī)定，持有一個(gè)股份有限公司已發(fā)行的股份百分之五的股東將其持有的該公司的股票在買入后六個(gè)月內(nèi)賣出，由此所得收益（）。

A、歸該股東所有
B、歸該公司所有
C、由證監(jiān)會(huì)予以沒(méi)收
D、由司法機(jī)關(guān)予以沒(méi)收

9.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》，有以下（）情形的，當(dāng)事人一方有權(quán)請(qǐng)求人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)變更或者撤銷合同。

A、一方以欺詐、脅迫的手段訂立合同，損害國(guó)家利益
B、合同損害社會(huì)公共利益
C、在訂立合同時(shí)顯失公平的
D、合同違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定

10.單項(xiàng)選擇題債權(quán)人將合同的權(quán)利全部或者部分轉(zhuǎn)讓給第三人的，（）。

A、應(yīng)當(dāng)經(jīng)債務(wù)人同意
B、應(yīng)當(dāng)通知債務(wù)人
C、一律無(wú)效
D、無(wú)須債務(wù)人同意，也無(wú)須通知債務(wù)人