根據(jù)《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》的規(guī)定,以下屬于可疑交易的是()。
(1)短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出
(2)與來自于販毒、走私、恐怖活動、賭博嚴重地區(qū)或者避稅型離岸金融中心的客戶之間的資金往來活動在短期內(nèi)明顯增多
(3)提前償還貸款
(4)沒有正常原因的多頭開戶、銷戶,且銷戶前發(fā)生大量資金收付
A.(1)(2)
B.(1)(4)
C.(2)(3)
D.(2)(4)
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A.真實性、有效性、完整性
B.真實性、全面性、有效性
C.有效性、真實性、合法性
D.全面性、合法性、有效性
A.交易發(fā)生行
B.賬戶行或者發(fā)卡行
C.A和B
D.A或B
A.金融機構(gòu)
B.金融機構(gòu)和依法應(yīng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機構(gòu)
C.銀行業(yè)、證券業(yè)、保險業(yè)從業(yè)機構(gòu)
D.銀行
A.6個月解除凍結(jié)并向反洗錢行政主管部門報告
B.6個月立即解除凍結(jié)
C.48小時繼續(xù)凍結(jié)并向反洗錢行政主管部門報告
D.48小時立即解除凍結(jié)
A.核對
B.核實
C.查證
D.查對
A.同時對代理人和被代理人的身份證件或者其他身份證明文件
B.僅對代理人的身份證件或者其他身份證明文件
C.僅對被代理人的身份證件或者其他身份證明文件
D.要求其出具經(jīng)公證的委托授權(quán)書,同時對代理人和被代理人的身份證件或者其他身份證明文件
A.中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)
B.中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)和當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)
C.中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)或當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)
D.當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)
A、喪失要求賠償?shù)臋?quán)利
B、不影響其要求賠償?shù)臋?quán)利
C、不得就擴大的損失要求賠償
D、只能就擴大的損失部分要求賠償
A、不管相對人知道其超越權(quán)限與否,該代表行為一律有效
B、除相對人知道或者應(yīng)當(dāng)知道其超越權(quán)限的以外,該代表行為有效。
C、不管相對人知道其超越權(quán)限與否,該代表行為一律無效
D、除相對人知道或者應(yīng)當(dāng)知道其超越權(quán)限的以外,該代表行為無效。
A、歸該股東所有
B、歸該公司所有
C、由證監(jiān)會予以沒收
D、由司法機關(guān)予以沒收
最新試題
以下關(guān)于流貸測算的注意事項不正確的是()。
內(nèi)保外貸業(yè)務(wù)應(yīng)按照()要求進行貸后管理。
以下哪一項不包括資產(chǎn)的特征?()
客戶經(jīng)理對授信客戶進行標簽化管理,應(yīng)在()系統(tǒng)操作。
對中銀新股增值理財計劃2007年第一期C款產(chǎn)品的風(fēng)險認識,以下表述不正確的是()
中銀智富理財計劃產(chǎn)品說明書的產(chǎn)品基本信息應(yīng)包括()等主要內(nèi)容。
通過微信預(yù)約開戶,生成賬號的時效性是()。
當(dāng)調(diào)入標識為Y調(diào)出標識為N時,產(chǎn)品分項調(diào)劑凈值的取值范圍為()。
事業(yè)單位打分卡模型不包含()。
某客戶最近兩年均由黑名單機構(gòu)審計,則預(yù)警指標后評級()。