A.所有封包憑證原則上應(yīng)按照自然年份每半年進行拆包清點，確保賬實相符
B.發(fā)現(xiàn)封包包裝袋破損時，必須拆包清點后重新封包
C.當(dāng)封包憑證集中保管后，管庫員全部發(fā)生變化時，必須拆包清點后重新封包
D.網(wǎng)點專人憑證箱日結(jié)觸發(fā)系統(tǒng)清點提示，可直接按照封簽數(shù)量錄入系統(tǒng)，不用拆包
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A.港澳居民來往內(nèi)地通行證
B.臺灣居民來往大陸通行證
C.居住證
A.客戶姓名
B.證件號碼
C.證件有效期
A.開戶清單
B.證件復(fù)印件影像
A.分行總經(jīng)理
B.支行行長
C.運營主管
D.分管區(qū)域運營總經(jīng)理
A.支行運營主管
B.分管區(qū)域運營總經(jīng)理
C.支行零售行長
D.分行現(xiàn)金業(yè)務(wù)室主管
A.昆山
B.常熟
C.張家港
D.太倉
E.姑蘇
A.一卡通M+IC卡（旅游潮人-倫敦）
B.滴滴聯(lián)名卡
C.憤怒的小鳥借記卡（公主baby）
D.一卡通M+IC卡
A.境外同一個人或機構(gòu)同日、隔日或連續(xù)多日分別購匯后，將外匯匯給同一人或機構(gòu)
B.5個以上不同個人同日、隔日或連續(xù)多日分別購匯后，將外匯匯給境外同一人或機構(gòu)
C.個人在7日內(nèi)從同一外匯儲蓄賬戶5次以上（含）提取接近等值1萬美元外幣現(xiàn)鈔
D.5個以上個人同一日內(nèi)，共同在同一銀行網(wǎng)點，每人辦理接近等值5000美元現(xiàn)鈔結(jié)匯
A.識別、評估
B.監(jiān)測
C.控制和緩釋
D.檢查、指導(dǎo)、考評
A.嚴格執(zhí)行要害崗位員工崗位輪換制度
B.高度關(guān)注在途資金風(fēng)險
C.強化查庫履職管理
D.加強監(jiān)督檢查，落實案防措施
最新試題
異地房產(chǎn)有關(guān)的結(jié)售匯業(yè)務(wù)我分行不受理，應(yīng)回到當(dāng)?shù)剞k理；昆山、常熟、張家港、太倉、吳江的房地產(chǎn)結(jié)售匯業(yè)務(wù)也只能在當(dāng)?shù)剞k理。
自助設(shè)備指示性吞卡返還可以代辦，但是必須出示雙人身份證。
總行對客戶代理他人業(yè)務(wù)流程進行了改造，系統(tǒng)將自動檢測代理人是否命中招商銀行高風(fēng)險名單庫。
在“批量開戶個人數(shù)據(jù)”模塊中，新增“OCR校對”功能，經(jīng)辦導(dǎo)入開戶清單、證件復(fù)印件影像后，系統(tǒng)將通過OCR技術(shù)自動識別、比對客戶信息是否相符。（支持本地影像上傳和直接掃描上傳）
賬戶管理費的退費，僅支持對核心系統(tǒng)1351戶口綜合查詢->賬戶管理費查詢內(nèi)，可以查詢到的往期賬戶管理費繳費記錄的退費。
總行已經(jīng)將“盛寶銀行”納入國際結(jié)算系統(tǒng)關(guān)注名單，凡是涉及收款銀行為“盛寶銀行”的跨境匯款交易，柜面系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營服務(wù)中心審核端都將提示：境內(nèi)個人匯往盛寶銀行的資金無論金額大小都需要審核資金用途材料。
優(yōu)化程序上線后，批量開戶模塊優(yōu)化數(shù)據(jù)檢查功能，新增邏輯判斷項，對于存在明顯邏輯錯誤的數(shù)據(jù)，需要手工刪除，并展示在“刪除的開戶申請數(shù)據(jù)”區(qū)域。
已故存款人的配偶、父母、子女憑已故存款人死亡證明、可表明親屬關(guān)系的文件（如居民戶口簿、結(jié)婚證、出生證明等）以及本人有效身份證件，可單獨或共同向存款所在地開戶行提交書面申請，辦理存款查詢業(yè)務(wù)。
針對網(wǎng)點長期未使用的卡類憑證（其中包括批量解綁的“線上一體化”憑證），根據(jù)各網(wǎng)點憑證使用及推廣情況，適當(dāng)保留少許供日常使用，剩余部分應(yīng)對其進行封包集中保管。
在辦理柜面業(yè)務(wù)時，如客戶因證件過期被管控，系統(tǒng)將拒絕交易，并提示：“客戶證件過期，請客戶更新證件后為客戶辦理。