A.分行總經(jīng)理
B.支行行長(zhǎng)
C.運(yùn)營(yíng)主管
D.分管區(qū)域運(yùn)營(yíng)總經(jīng)理
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A.支行運(yùn)營(yíng)主管
B.分管區(qū)域運(yùn)營(yíng)總經(jīng)理
C.支行零售行長(zhǎng)
D.分行現(xiàn)金業(yè)務(wù)室主管
A.昆山
B.常熟
C.張家港
D.太倉(cāng)
E.姑蘇
A.一卡通M+IC卡（旅游潮人-倫敦）
B.滴滴聯(lián)名卡
C.憤怒的小鳥(niǎo)借記卡（公主baby）
D.一卡通M+IC卡
A.境外同一個(gè)人或機(jī)構(gòu)同日、隔日或連續(xù)多日分別購(gòu)匯后，將外匯匯給同一人或機(jī)構(gòu)
B.5個(gè)以上不同個(gè)人同日、隔日或連續(xù)多日分別購(gòu)匯后，將外匯匯給境外同一人或機(jī)構(gòu)
C.個(gè)人在7日內(nèi)從同一外匯儲(chǔ)蓄賬戶5次以上（含）提取接近等值1萬(wàn)美元外幣現(xiàn)鈔
D.5個(gè)以上個(gè)人同一日內(nèi)，共同在同一銀行網(wǎng)點(diǎn)，每人辦理接近等值5000美元現(xiàn)鈔結(jié)匯
A.識(shí)別、評(píng)估
B.監(jiān)測(cè)
C.控制和緩釋
D.檢查、指導(dǎo)、考評(píng)
A.嚴(yán)格執(zhí)行要害崗位員工崗位輪換制度
B.高度關(guān)注在途資金風(fēng)險(xiǎn)
C.強(qiáng)化查庫(kù)履職管理
D.加強(qiáng)監(jiān)督檢查，落實(shí)案防措施
A.外交人員證
B.行政技術(shù)人員證
C.外國(guó)領(lǐng)事館工作人員證
D.國(guó)際組織人員證
A.賬戶余額不足
B.資金已購(gòu)買(mǎi)理財(cái)
A.原辦理凍結(jié)的“司法協(xié)助專(zhuān)窗”
B.任一網(wǎng)點(diǎn)
C.原辦理凍結(jié)的網(wǎng)點(diǎn)
A.查詢
B.凍結(jié)
C.續(xù)凍
D.解凍
最新試題
直系親屬救助，只能因直系親屬在境外發(fā)生疾病、死亡和意外災(zāi)難等情況才能辦理。
嚴(yán)禁客戶經(jīng)理有意引導(dǎo)客戶進(jìn)行重評(píng)或代客戶操作進(jìn)行風(fēng)評(píng)。
異地支行：?jiǎn)喂P或當(dāng)日累計(jì)等值1000萬(wàn)人民幣（含）以下的由支行運(yùn)營(yíng)主管在“系統(tǒng)外調(diào)款申請(qǐng)書(shū)”上簽批，超過(guò)1000萬(wàn)人民幣由運(yùn)營(yíng)主管或分管區(qū)域運(yùn)營(yíng)總經(jīng)理在申請(qǐng)書(shū)上簽批。
遺產(chǎn)繼承查詢中也可查詢到代銷(xiāo)產(chǎn)品的金額，且能實(shí)時(shí)查詢到第三方產(chǎn)品的準(zhǔn)確金額。
異地房產(chǎn)有關(guān)的結(jié)售匯業(yè)務(wù)我分行仍可受理，應(yīng)回到當(dāng)?shù)剞k理；昆山、常熟、張家港、太倉(cāng)、吳江的房地產(chǎn)結(jié)售匯業(yè)務(wù)也只能在當(dāng)?shù)剞k理。
原則上因經(jīng)辦員操作發(fā)生多存入客戶賬戶資金或入錯(cuò)賬應(yīng)及時(shí)對(duì)涉及錯(cuò)賬賬戶進(jìn)行行內(nèi)額度凍結(jié)，立即與客戶聯(lián)系，辦理錯(cuò)賬調(diào)款手續(xù)。原則上隔日錯(cuò)賬必須沖賬進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。
自助設(shè)備指示性吞卡返還可以代辦，但是必須出示雙人身份證。
只要是匯款到盛寶銀行無(wú)論是購(gòu)買(mǎi)境外留學(xué)和旅游期間的意外險(xiǎn)，還是境外購(gòu)買(mǎi)人壽保險(xiǎn)和投資返還分紅類(lèi)的保險(xiǎn)產(chǎn)品都是不允許的。
優(yōu)化程序上線后，批量開(kāi)戶模塊優(yōu)化數(shù)據(jù)檢查功能，新增邏輯判斷項(xiàng)，對(duì)于存在明顯邏輯錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)，需要手工刪除，并展示在“刪除的開(kāi)戶申請(qǐng)數(shù)據(jù)”區(qū)域。
因境外反洗錢(qián)檢查，為確?？蛻糍Y金及時(shí)到賬，避免境外行進(jìn)行反洗錢(qián)查詢，客戶辦理境外匯款時(shí)，提示客戶在匯款附言里填寫(xiě)出生日期，格式為“DOB：MM/DD/YYYY”。經(jīng)辦員應(yīng)對(duì)附言中填寫(xiě)的出生日期進(jìn)行核驗(yàn)，以確保真實(shí)性。如客戶因個(gè)人需要在匯款附言里填寫(xiě)非本人的名稱(chēng)時(shí)，提示客戶一并填寫(xiě)該人的出生日期，注意填寫(xiě)時(shí)與客戶本人的出生日期信息應(yīng)有所區(qū)分。