A.港澳居民來往內(nèi)地通行證
B.臺灣居民來往大陸通行證
C.居住證
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A.客戶姓名
B.證件號碼
C.證件有效期
A.開戶清單
B.證件復(fù)印件影像
A.分行總經(jīng)理
B.支行行長
C.運(yùn)營主管
D.分管區(qū)域運(yùn)營總經(jīng)理
A.支行運(yùn)營主管
B.分管區(qū)域運(yùn)營總經(jīng)理
C.支行零售行長
D.分行現(xiàn)金業(yè)務(wù)室主管
A.昆山
B.常熟
C.張家港
D.太倉
E.姑蘇
A.一卡通M+IC卡（旅游潮人-倫敦）
B.滴滴聯(lián)名卡
C.憤怒的小鳥借記卡（公主baby）
D.一卡通M+IC卡
A.境外同一個人或機(jī)構(gòu)同日、隔日或連續(xù)多日分別購匯后，將外匯匯給同一人或機(jī)構(gòu)
B.5個以上不同個人同日、隔日或連續(xù)多日分別購匯后，將外匯匯給境外同一人或機(jī)構(gòu)
C.個人在7日內(nèi)從同一外匯儲蓄賬戶5次以上（含）提取接近等值1萬美元外幣現(xiàn)鈔
D.5個以上個人同一日內(nèi)，共同在同一銀行網(wǎng)點(diǎn)，每人辦理接近等值5000美元現(xiàn)鈔結(jié)匯
A.識別、評估
B.監(jiān)測
C.控制和緩釋
D.檢查、指導(dǎo)、考評
A.嚴(yán)格執(zhí)行要害崗位員工崗位輪換制度
B.高度關(guān)注在途資金風(fēng)險
C.強(qiáng)化查庫履職管理
D.加強(qiáng)監(jiān)督檢查，落實(shí)案防措施
A.外交人員證
B.行政技術(shù)人員證
C.外國領(lǐng)事館工作人員證
D.國際組織人員證
最新試題
嚴(yán)禁客戶經(jīng)理有意引導(dǎo)客戶進(jìn)行重評或代客戶操作進(jìn)行風(fēng)評。
因境外反洗錢檢查，為確?？蛻糍Y金及時到賬，避免境外行進(jìn)行反洗錢查詢，客戶辦理境外匯款時，提示客戶在匯款附言里填寫出生日期，格式為“DOB：MM/DD/YYYY”。經(jīng)辦員應(yīng)對附言中填寫的出生日期進(jìn)行核驗(yàn)，以確保真實(shí)性。如客戶因個人需要在匯款附言里填寫非本人的名稱時，提示客戶一并填寫該人的出生日期，注意填寫時與客戶本人的出生日期信息應(yīng)有所區(qū)分。
自助設(shè)備指示性吞卡返還可以代辦，但是必須出示雙人身份證。
原則上，異地一級支行的轄屬網(wǎng)點(diǎn)只能與該一級支行辦理系統(tǒng)內(nèi)調(diào)繳款。
直系親屬救助，只能因直系親屬在境外發(fā)生疾病、死亡和意外災(zāi)難等情況才能辦理。
在辦理柜面業(yè)務(wù)時，如客戶因證件過期被管控，系統(tǒng)將拒絕交易，并提示：“客戶證件過期，請客戶更新證件后為客戶辦理。
異地房產(chǎn)有關(guān)的結(jié)售匯業(yè)務(wù)我分行仍可受理，應(yīng)回到當(dāng)?shù)剞k理；昆山、常熟、張家港、太倉、吳江的房地產(chǎn)結(jié)售匯業(yè)務(wù)也只能在當(dāng)?shù)剞k理。
已故存款人的配偶、父母、子女憑已故存款人死亡證明、可表明親屬關(guān)系的文件（如居民戶口簿、結(jié)婚證、出生證明等）以及本人有效身份證件，可單獨(dú)或共同向存款所在地開戶行提交書面申請，辦理存款查詢業(yè)務(wù)。
異地支行：單筆或當(dāng)日累計(jì)等值1000萬人民幣（含）以下的由支行運(yùn)營主管在“系統(tǒng)外調(diào)款申請書”上簽批，超過1000萬人民幣由運(yùn)營主管及分管區(qū)域運(yùn)營總經(jīng)理在申請書上簽批。
遺產(chǎn)繼承查詢中也可查詢到代銷產(chǎn)品的金額，且能實(shí)時查詢到第三方產(chǎn)品的準(zhǔn)確金額。