A.違反規(guī)定攜帶外匯出入境
B.非法套匯
C.未經(jīng)批準擅自經(jīng)營結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)
D.逃匯

A.資金來源
B.資金用途
C.經(jīng)濟或經(jīng)營狀況變化的信息
D.貿(mào)易或交易的背景、交易對手情況
E.其他各級機構(gòu)認為有必要了解的信息

A.在核心銀行系統(tǒng)國際匯入?yún)R款、行內(nèi)匯款模塊等匯劃途徑收到光票托收收妥頭寸的款項后，需通過9991001賬戶過渡在核心銀行系統(tǒng)光票托收模塊作收妥頭寸處理
B.客戶在我-行無結(jié)算賬戶，辦理旅行支票兌付業(yè)務(wù)時，使用9991001賬戶過渡
C.僑匯通匯入?yún)R款現(xiàn)金解付、由清算賬戶支取現(xiàn)金時
D.外幣現(xiàn)鈔托收匯入款暫掛9991，由9991賬戶轉(zhuǎn)入客戶賬

A.自費出境學(xué)習(xí)學(xué)費或生活費
B.境外就醫(yī)
C.境外咨詢
D.境外直系親屬救助

A.未經(jīng)允許擅自脫機操作，導(dǎo)致結(jié)售匯信息漏錄“監(jiān)測系統(tǒng)”的
B.未經(jīng)允許擅自使用網(wǎng)頁模式登錄“監(jiān)測系統(tǒng)”進行錄入、修改、刪除、補錄操作的
C.未按外匯局規(guī)定認真審核材料并留存相關(guān)影印件的
D.未按照我-行反洗錢有關(guān)規(guī)定開展客戶識別、監(jiān)控異常交易并報告可疑交易線索的
E.其他違反外匯局及我-行相關(guān)管理規(guī)定的

A.美元
B.澳元
C.新加坡元
D.新西蘭元

A.境外居民購買境內(nèi)商品房收結(jié)匯
B.境外居民出售境內(nèi)商品房購付匯
C.境內(nèi)個人向外國投資者轉(zhuǎn)讓股權(quán)收結(jié)匯（中轉(zhuǎn)外）
D.境內(nèi)個人收購?fù)馍掏顿Y企業(yè)股權(quán)資金購付匯（外轉(zhuǎn)中）

A.跨境匯出匯款
B.轉(zhuǎn)賬取款后結(jié)匯
C.從同名儲蓄賬戶轉(zhuǎn)入（僅限對外支付，不得結(jié)匯）
D.申請或關(guān)聯(lián)網(wǎng)上銀行、電話銀行、手機銀行等

A.書面申請，并附《境內(nèi)個人參與境外上市公司股權(quán)激勵計劃外匯登記表》
B.境外上市公司相關(guān)公告等能夠證明股權(quán)激勵計劃真實性的證明材料
C.境內(nèi)公司授權(quán)境內(nèi)代理機構(gòu)統(tǒng)一辦理個人參與股權(quán)激勵計劃的授權(quán)書或協(xié)議
D.境內(nèi)公司出具的個人與雇傭或勞務(wù)關(guān)系屬實的承諾函
E.境外同一人收到境內(nèi)多筆匯款

A.員工持股計劃
B.股票期權(quán)計劃
C.上述兩種均是