A、轉(zhuǎn)讓
B、繼承
C、贈(zèng)予
D、退股
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A、交易補(bǔ)錄
B、案例編輯
C、客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)
D、審批
A、客戶為機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、學(xué)校、軍隊(duì)和武警部隊(duì)
B、客戶為個(gè)體工商戶
C、資金往來(lái)簡(jiǎn)單,賬戶余額或交易規(guī)模較小
D、賬戶資金往來(lái)特點(diǎn)符合單位身份及經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)和當(dāng)?shù)亟灰琢?xí)慣
A、客戶身份與我國(guó)及聯(lián)合國(guó)安理會(huì)發(fā)布的恐怖分子或恐怖分子嫌疑人相同
B、賬戶發(fā)生涉嫌恐怖融資的可疑交易,或與恐怖組織、恐怖分子或恐怖分子嫌疑人發(fā)生資金往來(lái)的客戶
C、客戶國(guó)籍為反洗錢、反恐怖融資監(jiān)管薄弱的國(guó)家或地區(qū)
D、提供虛假身份證件或虛假身份信息的客戶
A、當(dāng)日的錯(cuò)賬業(yè)務(wù)
B、3月31日日終后的錯(cuò)賬業(yè)務(wù)
D、本年度的錯(cuò)賬業(yè)務(wù)
C、1月1日沖正的隔日錯(cuò)賬業(yè)務(wù)
A、大額現(xiàn)金收付需授權(quán)
B、特殊業(yè)務(wù)(掛失、抹賬等)需交易授權(quán)
C、儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)需復(fù)核
D、聯(lián)行業(yè)務(wù)、匯票簽發(fā)等應(yīng)堅(jiān)持印、壓(押)、證分管
A、處理工作相關(guān)部門密切協(xié)作
B、程序規(guī)范、客觀公正
C、事實(shí)清楚、證據(jù)確鑿
D、保護(hù)被處理人合法權(quán)利
A、故意違規(guī)且情節(jié)嚴(yán)重的
B、授意、指使、強(qiáng)令、脅迫他人違規(guī)的
C、拒不承認(rèn)錯(cuò)誤,阻撓、抗拒調(diào)查和處理的
D、經(jīng)辦人員抵制或報(bào)告無(wú)效,被迫實(shí)施違規(guī)行為的
A、經(jīng)濟(jì)處罰
B、紀(jì)律處分
C、批評(píng)教育
D、組織處理
A、在崗人員
B、退休人員
C、退養(yǎng)人員
D、調(diào)離人員
A、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門
B、人民銀行
C、國(guó)家審計(jì)機(jī)關(guān)
D、縣級(jí)以上地方各級(jí)人民政府財(cái)政部門
最新試題
處置抵債資產(chǎn)的過(guò)程是什么?
辦理貸款展期的條件有哪些?
貸款的應(yīng)如何計(jì)收?
農(nóng)村信用社的市場(chǎng)定位是什么?
“父?jìng)觾敗笔欠裼蟹梢罁?jù)?
通過(guò)貸款風(fēng)險(xiǎn)分類要達(dá)到哪些目標(biāo)?
貸款“四公開”、“八不準(zhǔn)”的內(nèi)容是什么?
信用社收回和處置抵債資產(chǎn)的原則有哪些?
擠占挪用和逾期貸款的加罰息應(yīng)如何計(jì)算?
約期內(nèi)貸款利率如何調(diào)整?