A.從業(yè)人員
B.客戶
C.交易對手
D.有關監(jiān)管部門工作人員
E.行業(yè)協會的工作人員

A.集資詐騙罪
B.票據詐騙罪
C.金融憑證詐騙罪
D.信用卡詐騙罪
E.信用證詐騙罪

A.挪用特定款物價值在五千元以上的
B.挪用本單位資金數額在一萬元至三萬元以上，超過三個月未還的
C.挪用本單位資金數額在一萬元至三萬元以上，進行營利活動的
D.挪用本單位資金數額在五千元至二萬元以上，進行非法活動的
E.將本單位財物非法占為己有，數額在五千元至一萬元以上的

A.偽造、變造匯票、本票、支票的
B.偽造、變造委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證的
C.偽造、變造信用證或者附隨的單據、文件的
D.偽造信用卡的
E.偽造國庫券、政府債券、股票等

A.拘役
B.處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金
C.數額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。
D.無期徒刑

A.變更名稱
B.變更注冊資本
C.變更機構所在地
D.更換高級管理人員
E.調整年度經營目標

A.關聯方
B.交易類型
C.交易金額及標的
D.交易價格及定價方式
E.交易對象

A.未按約定用途使用貸款的
B.未按約定方式進行貸款資金支付的
C.未遵守承諾事項的
D.突破約定財務指標的
E.發(fā)生重大交叉違約事件的

A.貸款人應建立和完善借款人信用記錄和評價體系
B.借款合同采用格式條款的，應當維護借款人的合法權益，并予以公示
C.貸款人對未獲批準的個人貸款申請，應告知借款人
D.經貸款人同意，個人貸款可以展期
E.貸款人應按照借款合同約定，收回貸款本息

A.借款人為具有完全民事行為能力的中華人民共和國公民
B.貸款用途明確合法
C.貸款申請數額、期限和幣種合理
D.借款人具備還款意愿和還款能力
E.借款人信用狀況良好，無重大不良信用記錄