A.集資詐騙罪
B.票據(jù)詐騙罪
C.金融憑證詐騙罪
D.信用卡詐騙罪
E.信用證詐騙罪
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A.挪用特定款物價值在五千元以上的
B.挪用本單位資金數(shù)額在一萬元至三萬元以上,超過三個月未還的
C.挪用本單位資金數(shù)額在一萬元至三萬元以上,進行營利活動的
D.挪用本單位資金數(shù)額在五千元至二萬元以上,進行非法活動的
E.將本單位財物非法占為己有,數(shù)額在五千元至一萬元以上的
A.偽造、變造匯票、本票、支票的
B.偽造、變造委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證的
C.偽造、變造信用證或者附隨的單據(jù)、文件的
D.偽造信用卡的
E.偽造國庫券、政府債券、股票等
A.拘役
B.處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金
C.數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金。
D.無期徒刑
A.變更名稱
B.變更注冊資本
C.變更機構(gòu)所在地
D.更換高級管理人員
E.調(diào)整年度經(jīng)營目標
A.關(guān)聯(lián)方
B.交易類型
C.交易金額及標的
D.交易價格及定價方式
E.交易對象
A.未按約定用途使用貸款的
B.未按約定方式進行貸款資金支付的
C.未遵守承諾事項的
D.突破約定財務(wù)指標的
E.發(fā)生重大交叉違約事件的
A.貸款人應(yīng)建立和完善借款人信用記錄和評價體系
B.借款合同采用格式條款的,應(yīng)當維護借款人的合法權(quán)益,并予以公示
C.貸款人對未獲批準的個人貸款申請,應(yīng)告知借款人
D.經(jīng)貸款人同意,個人貸款可以展期
E.貸款人應(yīng)按照借款合同約定,收回貸款本息
A.借款人為具有完全民事行為能力的中華人民共和國公民
B.貸款用途明確合法
C.貸款申請數(shù)額、期限和幣種合理
D.借款人具備還款意愿和還款能力
E.借款人信用狀況良好,無重大不良信用記錄
A.未按本辦法要求將貸款管理各環(huán)節(jié)的責(zé)任落實到具體部門和崗位的
B.貸款調(diào)查、風(fēng)險評價未盡職的
C.未按本辦法規(guī)定進行貸款資金支付管理與控制的
D.對借款人違反合同約定的行為未及時采取有效措施的
A.未按本辦法規(guī)定對借款人和項目的經(jīng)營情況進行持續(xù)有效監(jiān)控的
B.受理不符合條件的固定資產(chǎn)貸款申請并發(fā)放貸款的
C.與借款人串通,違法違規(guī)發(fā)放固定資產(chǎn)貸款的
D.超越、變相超越權(quán)限或不按規(guī)定流程審批貸款的
最新試題
境內(nèi)同業(yè)代付和海外同業(yè)代付均屬于(),銀行辦理同業(yè)代付應(yīng)具有真實貿(mào)易背景。
《中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會農(nóng)村中小金融機構(gòu)行政許可事項實施辦法》(2008年第3號令)中所指的近親屬包括()、()、子女、祖父母、()、兄弟姐妹。
商業(yè)銀行的董事會、高級管理層和與市場風(fēng)險管理有關(guān)的人員應(yīng)當了解商業(yè)銀行采用的市場風(fēng)險計量方法、模型及其假設(shè)前提,以便準確理解市場風(fēng)險的()
銀行業(yè)金融機構(gòu)和金融資產(chǎn)管理公司應(yīng)根據(jù)(),對不良金融資產(chǎn)工作人員是否盡職進行責(zé)任認定。
農(nóng)村信用社省聯(lián)社不得吸收()入股。
商業(yè)銀行資金業(yè)務(wù)的組織結(jié)構(gòu)應(yīng)當體現(xiàn)權(quán)限等級和職責(zé)()的原則
商業(yè)銀行應(yīng)當對內(nèi)部特種轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)、賬戶異常變動等進行()監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)情況應(yīng)當進行跟蹤和分析。
授信工作盡職調(diào)查指商業(yè)銀行總行及分支機構(gòu)授信工作盡職調(diào)查人員對授信工作人員的盡職情況進行獨立地驗證、()和報告。
內(nèi)部控制的監(jiān)督、評價部門應(yīng)當()內(nèi)部控制的建設(shè)、執(zhí)行部門,并有直接向董事會、監(jiān)事會和高級管理層報告的渠道。
銀監(jiān)會或者派出機構(gòu)依法給予行政處罰的,應(yīng)當制作的正式法律文書是()