A.從業(yè)人員
B.客戶
C.交易對(duì)手
D.有關(guān)監(jiān)管部門工作人員
E.行業(yè)協(xié)會(huì)的工作人員
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A.集資詐騙罪
B.票據(jù)詐騙罪
C.金融憑證詐騙罪
D.信用卡詐騙罪
E.信用證詐騙罪
A.挪用特定款物價(jià)值在五千元以上的
B.挪用本單位資金數(shù)額在一萬元至三萬元以上,超過三個(gè)月未還的
C.挪用本單位資金數(shù)額在一萬元至三萬元以上,進(jìn)行營利活動(dòng)的
D.挪用本單位資金數(shù)額在五千元至二萬元以上,進(jìn)行非法活動(dòng)的
E.將本單位財(cái)物非法占為己有,數(shù)額在五千元至一萬元以上的
A.偽造、變造匯票、本票、支票的
B.偽造、變造委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證的
C.偽造、變造信用證或者附隨的單據(jù)、文件的
D.偽造信用卡的
E.偽造國庫券、政府債券、股票等
A.拘役
B.處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金
C.數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金。
D.無期徒刑
A.變更名稱
B.變更注冊資本
C.變更機(jī)構(gòu)所在地
D.更換高級(jí)管理人員
E.調(diào)整年度經(jīng)營目標(biāo)
A.關(guān)聯(lián)方
B.交易類型
C.交易金額及標(biāo)的
D.交易價(jià)格及定價(jià)方式
E.交易對(duì)象
A.未按約定用途使用貸款的
B.未按約定方式進(jìn)行貸款資金支付的
C.未遵守承諾事項(xiàng)的
D.突破約定財(cái)務(wù)指標(biāo)的
E.發(fā)生重大交叉違約事件的
A.貸款人應(yīng)建立和完善借款人信用記錄和評(píng)價(jià)體系
B.借款合同采用格式條款的,應(yīng)當(dāng)維護(hù)借款人的合法權(quán)益,并予以公示
C.貸款人對(duì)未獲批準(zhǔn)的個(gè)人貸款申請,應(yīng)告知借款人
D.經(jīng)貸款人同意,個(gè)人貸款可以展期
E.貸款人應(yīng)按照借款合同約定,收回貸款本息
A.借款人為具有完全民事行為能力的中華人民共和國公民
B.貸款用途明確合法
C.貸款申請數(shù)額、期限和幣種合理
D.借款人具備還款意愿和還款能力
E.借款人信用狀況良好,無重大不良信用記錄
A.未按本辦法要求將貸款管理各環(huán)節(jié)的責(zé)任落實(shí)到具體部門和崗位的
B.貸款調(diào)查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)未盡職的
C.未按本辦法規(guī)定進(jìn)行貸款資金支付管理與控制的
D.對(duì)借款人違反合同約定的行為未及時(shí)采取有效措施的
最新試題
商業(yè)銀行資金業(yè)務(wù)的組織結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)權(quán)限等級(jí)和職責(zé)()的原則
農(nóng)村合作銀行行長人選由董事提名,董事會(huì)聘任。副行長由行長提名,董事會(huì)聘任。行長、副行長每屆任期3年,可()。
銀監(jiān)會(huì)或者派出機(jī)構(gòu)依法給予行政處罰的,應(yīng)當(dāng)制作的正式法律文書是()
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將()的結(jié)果作為制定市場風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處理方案的重要依據(jù)。
商業(yè)銀行非財(cái)務(wù)因素分析風(fēng)險(xiǎn)提示中,屬于客戶生產(chǎn)過程風(fēng)險(xiǎn)關(guān)注項(xiàng)的是()
統(tǒng)計(jì)部門主要負(fù)責(zé)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)匯總情況以及()
分支機(jī)構(gòu)在境內(nèi)同一行政區(qū)劃內(nèi)變更營業(yè)場所且不需要變更名稱的,適用()。
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)和金融資產(chǎn)管理公司處置不良金融資產(chǎn)應(yīng)努力實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)是()
可計(jì)入附屬資本的混合次級(jí)債券期限應(yīng)在()年以上,發(fā)行之日起()年內(nèi)不得贖回。
根據(jù)物權(quán)法,建筑物及其附屬設(shè)施的維修資金,屬于業(yè)主共有。其費(fèi)用分?jǐn)?、收益分配等事?xiàng),有約定的,按照約定;沒有約定或者約定不明確的,如何確定()