A、個人賬戶異地現(xiàn)金通存業(yè)務(wù)
B、個人賬戶異地現(xiàn)金通兌業(yè)務(wù)
C、異地清算業(yè)務(wù)
D、異地查詢賬戶余額
E、異地轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)
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A、農(nóng)信銀電子匯兌業(yè)務(wù)子系統(tǒng)
B、農(nóng)信銀清算業(yè)務(wù)子系統(tǒng)
C、農(nóng)信銀個人賬戶通存通兌業(yè)務(wù)子系統(tǒng)
D、農(nóng)信銀銀行承兌匯票業(yè)務(wù)子系統(tǒng)
E、農(nóng)信銀銀行匯票業(yè)務(wù)子系統(tǒng)
A、異地電子匯兌
B、全國電子匯兌
C、省轄電子匯兌
D、縣轄電子匯兌
E、同城電子匯兌
A、不準(zhǔn)簽發(fā)沒有資金保證的票據(jù)或遠(yuǎn)期支票,套取銀行信用。
B、不準(zhǔn)簽發(fā)、取得和轉(zhuǎn)讓沒有真實(shí)交易和債權(quán)債務(wù)的票據(jù),套取銀行和他人資金。
C、不準(zhǔn)無理拒絕付款,任意占用他人資金。
D、不準(zhǔn)以任何理由壓票、任意退票、截留挪用客戶和他行資金。
E、不準(zhǔn)違反規(guī)定開立和使用賬戶,不準(zhǔn)出租出借賬戶或轉(zhuǎn)讓他人使用,不準(zhǔn)利用多頭開戶轉(zhuǎn)移資金以逃避支付結(jié)算的債務(wù)。
A、電子匯兌業(yè)務(wù)
B、大小額支付系統(tǒng)
C、農(nóng)信銀銀行匯票業(yè)務(wù)
D、銀行承兌匯票業(yè)務(wù)
E、結(jié)算賬戶管理
A、繼續(xù)為客戶辦理業(yè)務(wù)
B、中止為客戶辦理業(yè)務(wù)
C、與客戶終止業(yè)務(wù)關(guān)系
D、向公安機(jī)關(guān)報案
A、金融機(jī)構(gòu)拒絕、阻礙反洗錢檢查、調(diào)查,致使洗錢后果發(fā)生的,對其處五十萬元以上五百萬元以下罰款,并對直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員處五萬元以上五十萬元以下罰款;情節(jié)特別嚴(yán)重的,反洗錢行政主管部門可以責(zé)令其停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營許可證。
B、金融機(jī)構(gòu)拒絕、阻礙反洗錢檢查、調(diào)查,致使洗錢后果發(fā)生的,對其處二十萬元以上五十元以下罰款,并對直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員處一萬元以上五萬元以下罰款。情節(jié)特別嚴(yán)重的,反洗錢行政主管部門可以建議有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營許可證。
C、金融機(jī)構(gòu)拒絕、阻礙反洗錢檢查、調(diào)查,情節(jié)嚴(yán)重的,對其處五十萬元以上五百萬元以下罰款,并對直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員處五萬元以上五十萬元以下罰款;情節(jié)特別嚴(yán)重的,反洗錢行政主管部門可以建議有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營許可證。
D、金融機(jī)構(gòu)拒絕、阻礙反洗錢檢查、調(diào)查,情節(jié)嚴(yán)重的,由國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級以上派出機(jī)構(gòu)對其處二十萬元以上五十萬元以下罰款,并對直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員,處一萬元以上五萬元以下罰款。
A、及時以書面形式向中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報告
B、及時以書面形式向中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)和當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報告
C、及時以書面形式向中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)或當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報告
D、及時以書面形式向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報告
A、應(yīng)當(dāng)提交符合一項(xiàng)大額交易標(biāo)準(zhǔn)的大額交易報告
B、可以分別提交大額交易報告
C、應(yīng)當(dāng)分別提交大額交易報告
D、只能提交符合一項(xiàng)大額交易標(biāo)準(zhǔn)的大額交易報告
A、開立賬戶的金融機(jī)構(gòu)或者發(fā)卡銀行
B、收單行
C、開立賬戶的金融機(jī)構(gòu)或者發(fā)卡銀行和收單行分別報送
D、開戶行
A、王某2007年3月5日上午在某銀行存入15萬元人民幣現(xiàn)金,并于當(dāng)天下午取出現(xiàn)金10萬元人民幣。
B、李某2007年3月9日上午在某銀行轉(zhuǎn)帳20萬元給張某。
C、趙某2007年4月5日上午在某銀行存入8千美元現(xiàn)金,當(dāng)天下午在該網(wǎng)點(diǎn)又存入9千美元現(xiàn)金。
D、甲公司2007年5月5日轉(zhuǎn)帳180萬元人民幣給乙公司。
最新試題
承兌人在異地的,貼現(xiàn)、轉(zhuǎn)貼現(xiàn)和再貼現(xiàn)的期限以及貼現(xiàn)利息的計算應(yīng)另加()天的劃款日期。
UFO報表的關(guān)鍵字必須由()鍵入。
工資系統(tǒng)主要與賬務(wù)系統(tǒng)和成本核算系統(tǒng)存在()關(guān)系。
在下列情況下中,匯票持票人可以行使追索權(quán)的是().
同城委托收款付款或通兌代記賬,應(yīng)與單位簽定()。
商業(yè)匯票的付款期限自出票日開始計算,最長為()個月,商業(yè)匯票的提示付款期限,自匯票到期日起()日。
組成報表的基本要素有:表()、表體、表尾。
UFO中關(guān)鍵字偏移量為負(fù)數(shù),則表示關(guān)鍵字的位置向()偏移的距離。
期末轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)通常是企業(yè)在每個會計期間()之前都要進(jìn)行的固定業(yè)務(wù)。
在實(shí)現(xiàn)了計算機(jī)進(jìn)行賬務(wù)處理后,可用()替代總賬。