多項(xiàng)選擇題電子匯兌業(yè)務(wù)適用于本系統(tǒng)范圍內(nèi)匯兌往來支付結(jié)算。根據(jù)區(qū)域范圍不同可分為（）。

A、異地電子匯兌
B、全國電子匯兌
C、省轄電子匯兌
D、縣轄電子匯兌
E、同城電子匯兌


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1.多項(xiàng)選擇題單位和個(gè)人辦理支付結(jié)算應(yīng)遵循的“四不準(zhǔn)”紀(jì)律是（）。

A、不準(zhǔn)簽發(fā)沒有資金保證的票據(jù)或遠(yuǎn)期支票，套取銀行信用。
B、不準(zhǔn)簽發(fā)、取得和轉(zhuǎn)讓沒有真實(shí)交易和債權(quán)債務(wù)的票據(jù)，套取銀行和他人資金。
C、不準(zhǔn)無理拒絕付款，任意占用他人資金。
D、不準(zhǔn)以任何理由壓票、任意退票、截留挪用客戶和他行資金。
E、不準(zhǔn)違反規(guī)定開立和使用賬戶，不準(zhǔn)出租出借賬戶或轉(zhuǎn)讓他人使用，不準(zhǔn)利用多頭開戶轉(zhuǎn)移資金以逃避支付結(jié)算的債務(wù)。

2.多項(xiàng)選擇題目前屬于農(nóng)村信用社主要支付結(jié)算業(yè)務(wù)有（）。

A、電子匯兌業(yè)務(wù)
B、大小額支付系統(tǒng)
C、農(nóng)信銀銀行匯票業(yè)務(wù)
D、銀行承兌匯票業(yè)務(wù)
E、結(jié)算賬戶管理

3.單項(xiàng)選擇題客戶先前提交的身份證件或者身份證明文件已過有效期的，客戶沒有在合理期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)（）。

A、繼續(xù)為客戶辦理業(yè)務(wù)
B、中止為客戶辦理業(yè)務(wù)
C、與客戶終止業(yè)務(wù)關(guān)系
D、向公安機(jī)關(guān)報(bào)案

4.單項(xiàng)選擇題下列選項(xiàng)中說法正確的。

A、金融機(jī)構(gòu)拒絕、阻礙反洗錢檢查、調(diào)查，致使洗錢后果發(fā)生的，對(duì)其處五十萬元以上五百萬元以下罰款，并對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員處五萬元以上五十萬元以下罰款；情節(jié)特別嚴(yán)重的，反洗錢行政主管部門可以責(zé)令其停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營許可證。
B、金融機(jī)構(gòu)拒絕、阻礙反洗錢檢查、調(diào)查，致使洗錢后果發(fā)生的，對(duì)其處二十萬元以上五十元以下罰款，并對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員處一萬元以上五萬元以下罰款。情節(jié)特別嚴(yán)重的，反洗錢行政主管部門可以建議有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營許可證。
C、金融機(jī)構(gòu)拒絕、阻礙反洗錢檢查、調(diào)查，情節(jié)嚴(yán)重的，對(duì)其處五十萬元以上五百萬元以下罰款，并對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員處五萬元以上五十萬元以下罰款；情節(jié)特別嚴(yán)重的，反洗錢行政主管部門可以建議有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營許可證。
D、金融機(jī)構(gòu)拒絕、阻礙反洗錢檢查、調(diào)查，情節(jié)嚴(yán)重的，由國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級(jí)以上派出機(jī)構(gòu)對(duì)其處二十萬元以上五十萬元以下罰款，并對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員，處一萬元以上五萬元以下罰款。

5.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》，金融機(jī)構(gòu)在履行反洗錢義務(wù)過程中，發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的，應(yīng)當(dāng)（）。

A、及時(shí)以書面形式向中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告
B、及時(shí)以書面形式向中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)和當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)告
C、及時(shí)以書面形式向中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)或當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)告
D、及時(shí)以書面形式向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)告

6.單項(xiàng)選擇題交易同時(shí)符合兩項(xiàng)以上大額交易標(biāo)準(zhǔn)的，金融機(jī)構(gòu)（）。

A、應(yīng)當(dāng)提交符合一項(xiàng)大額交易標(biāo)準(zhǔn)的大額交易報(bào)告
B、可以分別提交大額交易報(bào)告
C、應(yīng)當(dāng)分別提交大額交易報(bào)告
D、只能提交符合一項(xiàng)大額交易標(biāo)準(zhǔn)的大額交易報(bào)告

7.單項(xiàng)選擇題客戶通過在境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)開立的賬戶或者銀行卡所發(fā)生的大額交易，由（）報(bào)告。

A、開立賬戶的金融機(jī)構(gòu)或者發(fā)卡銀行
B、收單行
C、開立賬戶的金融機(jī)構(gòu)或者發(fā)卡銀行和收單行分別報(bào)送
D、開戶行

8.單項(xiàng)選擇題下列選項(xiàng)中屬于金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)告的大額交易的是（）。

A、王某2007年3月5日上午在某銀行存入15萬元人民幣現(xiàn)金，并于當(dāng)天下午取出現(xiàn)金10萬元人民幣。
B、李某2007年3月9日上午在某銀行轉(zhuǎn)帳20萬元給張某。
C、趙某2007年4月5日上午在某銀行存入8千美元現(xiàn)金，當(dāng)天下午在該網(wǎng)點(diǎn)又存入9千美元現(xiàn)金。
D、甲公司2007年5月5日轉(zhuǎn)帳180萬元人民幣給乙公司。

9.單項(xiàng)選擇題2007年3月1日起施行的《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》中，“短期”系指（）。

A、10個(gè)工作日以內(nèi)，含10個(gè)工作日
B、10個(gè)工作日以內(nèi)，不含10個(gè)工作日
C、5個(gè)工作日以內(nèi)，含5個(gè)工作日
D、5個(gè)工作日以內(nèi)，不含5個(gè)工作日