單項選擇題根據(jù)《金融機構反洗錢規(guī)定》，金融機構在履行反洗錢義務過程中，發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的，應當（）。

A、及時以書面形式向中國人民銀行當?shù)胤种C構報告
B、及時以書面形式向中國人民銀行當?shù)胤种C構和當?shù)毓矙C關報告
C、及時以書面形式向中國人民銀行當?shù)胤种C構或當?shù)毓矙C關報告
D、及時以書面形式向當?shù)毓矙C關報告


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1.單項選擇題交易同時符合兩項以上大額交易標準的，金融機構（）。

A、應當提交符合一項大額交易標準的大額交易報告
B、可以分別提交大額交易報告
C、應當分別提交大額交易報告
D、只能提交符合一項大額交易標準的大額交易報告

2.單項選擇題客戶通過在境內金融機構開立的賬戶或者銀行卡所發(fā)生的大額交易，由（）報告。

A、開立賬戶的金融機構或者發(fā)卡銀行
B、收單行
C、開立賬戶的金融機構或者發(fā)卡銀行和收單行分別報送
D、開戶行

3.單項選擇題下列選項中屬于金融機構應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告的大額交易的是（）。

A、王某2007年3月5日上午在某銀行存入15萬元人民幣現(xiàn)金，并于當天下午取出現(xiàn)金10萬元人民幣。
B、李某2007年3月9日上午在某銀行轉帳20萬元給張某。
C、趙某2007年4月5日上午在某銀行存入8千美元現(xiàn)金，當天下午在該網(wǎng)點又存入9千美元現(xiàn)金。
D、甲公司2007年5月5日轉帳180萬元人民幣給乙公司。

4.單項選擇題2007年3月1日起施行的《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》中，“短期”系指（）。

A、10個工作日以內，含10個工作日
B、10個工作日以內，不含10個工作日
C、5個工作日以內，含5個工作日
D、5個工作日以內，不含5個工作日

6.單項選擇題客戶身份資料和交易信息保存制度是金融機構在預防洗錢活動中所構筑的（）防線。

A、第一道
B、第二道
C、第三道
D、最后一道

7.單項選擇題金融機構在與客戶建立業(yè)務關系或者為自然人客戶辦理人民幣單筆（）現(xiàn)金存取業(yè)務的，應當要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件，進行核對并登記。

A、人民幣3萬元以上或者外幣等值1萬美元以上
B、人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上
C、人民幣3萬元以上或者外幣等值5000美元以上
D、人民幣5萬元以上或者外幣等值2萬美元以上

8.單項選擇題金融機構在與客戶建立業(yè)務關系或者為客戶提供交易金額單筆（）的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務時，應當要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件，進行核對并登記。

A、人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上
B、人民幣2萬元以上或者外幣等值2000美元以上
C、人民幣3萬元以上或者外幣等值3000美元以上
D、人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上

9.單項選擇題客戶身份識別制度是金融機構在預防洗錢活動中所構筑的（）防線。

A、第一道
B、第二道
C、第三道
D、最后一道