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單項選擇題金融機構在與客戶建立業(yè)務關系或者為自然人客戶辦理人民幣單筆（）現(xiàn)金存取業(yè)務的，應當要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件，進行核對并登記。

A、人民幣3萬元以上或者外幣等值1萬美元以上
B、人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上
C、人民幣3萬元以上或者外幣等值5000美元以上
D、人民幣5萬元以上或者外幣等值2萬美元以上

1.單項選擇題金融機構在與客戶建立業(yè)務關系或者為客戶提供交易金額單筆（）的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務時，應當要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件，進行核對并登記。

A、人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上
B、人民幣2萬元以上或者外幣等值2000美元以上
C、人民幣3萬元以上或者外幣等值3000美元以上
D、人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上

2.單項選擇題客戶身份識別制度是金融機構在預防洗錢活動中所構筑的（）防線。

A、第一道
B、第二道
C、第三道
D、最后一道

3.單項選擇題金融機構和其工作人員應當保守反洗錢工作的秘密，不得違反規(guī)定將有關反洗錢工作信息泄漏給客戶和其他人員，這是融機構反洗錢工作的（）原則。

A、合法審慎
B、保密原則
C、實事求是
D、客觀公正

4.單項選擇題金融機構應當依法并審慎地識別可疑交易，做到不枉不縱，不得從事不正當競爭，妨礙反洗錢工作的進展，這是融機構反洗錢工作的（）原則。

A、合法審慎
B、保密原則
C、實事求是
D、客觀公正

5.單項選擇題實施預防、監(jiān)控洗錢的行為必須以（）為核心主體，通過金融機構監(jiān)測并報告異常資金流動，發(fā)現(xiàn)并控制犯罪資金。

A、中國人民銀行
B、金融機構
C、銀監(jiān)會
D、公安機關

6.單項選擇題作為現(xiàn)代社會資金融通的主渠道，（）是洗錢的易發(fā)、高危領域。

A、中國人民銀行
B、金融機構
C、銀監(jiān)會
D、公安機關

7.單項選擇題假幣由（）統(tǒng)一銷毀，任何部門不得自行處理。

A、中國工商銀行總行
B、中國人民銀行
C、國務院
D、中國建設銀行總行

8.單項選擇題柜員在辦理業(yè)務時發(fā)現(xiàn)假幣，由所在營業(yè)網(wǎng)點（）名持有《反假貨幣上崗資格證書》的人員當面予以收繳是不對的。

A、1
B、2
C、3
D、4

9.單項選擇題能辨別面額，票面剩余（）以下，其圖案、文字能按原樣連接的殘缺、污損人民幣，金融機構應向持有人按原面額的一半兌換。

A、二分之一（含）至三分之二
B、二分之一（含）至四分之三
C、三分之二（含）至四分之三
D、三分之二（含）至五分之三

10.單項選擇題紙幣呈正十字形缺少四分之一的，按原面額的（）兌換。

A、50%
B、75%
C、80%
D、100%