單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依法并審慎地識(shí)別可疑交易,做到不枉不縱,不得從事不正當(dāng)競爭,妨礙反洗錢工作的進(jìn)展,這是融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的()原則。

A、合法審慎
B、保密原則
C、實(shí)事求是
D、客觀公正


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2.單項(xiàng)選擇題作為現(xiàn)代社會(huì)資金融通的主渠道,()是洗錢的易發(fā)、高危領(lǐng)域。

A、中國人民銀行
B、金融機(jī)構(gòu)
C、銀監(jiān)會(huì)
D、公安機(jī)關(guān)

3.單項(xiàng)選擇題假幣由()統(tǒng)一銷毀,任何部門不得自行處理。

A、中國工商銀行總行
B、中國人民銀行
C、國務(wù)院
D、中國建設(shè)銀行總行

5.單項(xiàng)選擇題能辨別面額,票面剩余()以下,其圖案、文字能按原樣連接的殘缺、污損人民幣,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)向持有人按原面額的一半兌換。

A、二分之一(含)至三分之二
B、二分之一(含)至四分之三
C、三分之二(含)至四分之三
D、三分之二(含)至五分之三

6.單項(xiàng)選擇題紙幣呈正十字形缺少四分之一的,按原面額的()兌換。

A、50%
B、75%
C、80%
D、100%

7.單項(xiàng)選擇題能辨別面額,票面剩余()以上,其圖案、文字能按原樣連接的殘缺、污損人民幣,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)向持有人按原面額全額兌換。

A、二分之一(含)
B、五分之三(含)
C、四分之三(含)
D、五分之四(含)

9.單項(xiàng)選擇題不屬于手持式點(diǎn)鈔法的是()。

A、單指單張點(diǎn)鈔法
B、多指單張點(diǎn)鈔法
C、單指多張點(diǎn)鈔法
D、多指多張點(diǎn)鈔法

最新試題

復(fù)合表可以由簡單表嵌套而成,也可由多個(gè)()拼合而成。

題型:填空題

同城委托收款付款或通兌代記賬,應(yīng)與單位簽定()。

題型:單項(xiàng)選擇題

期末轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)通常是企業(yè)在每個(gè)會(huì)計(jì)期間()之前都要進(jìn)行的固定業(yè)務(wù)。

題型:填空題

在已使用過的會(huì)計(jì)科目下增設(shè)明細(xì)科目時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)將該科目的數(shù)據(jù)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到新增加的第()個(gè)明細(xì)科目上。

題型:填空題

在設(shè)置憑證類別時(shí),若將某類憑證的限制科目設(shè)為()科目,則在制單時(shí),其所有下級(jí)科目都將受到同樣的限制。

題型:填空題

UFO報(bào)表的關(guān)鍵字必須由()鍵入。

題型:填空題

在UFO中單元中的數(shù)據(jù)類型只有()、數(shù)值型和字符型三種。

題型:填空題

賬務(wù)系統(tǒng)的初始設(shè)置一般由()主管來進(jìn)行。

題型:填空題

通常,在進(jìn)行()轉(zhuǎn)賬之前,必須將所有的未記賬憑證記賬。

題型:填空題

收取公用事業(yè)費(fèi),必須具有收付雙方事先簽定的經(jīng)濟(jì)合同,由付款人向開戶銀行授權(quán),并經(jīng)開戶銀行同意,并報(bào)()。

題型:單項(xiàng)選擇題