單項選擇題實施預(yù)防、監(jiān)控洗錢的行為必須以（）為核心主體，通過金融機(jī)構(gòu)監(jiān)測并報告異常資金流動，發(fā)現(xiàn)并控制犯罪資金。

A、中國人民銀行
B、金融機(jī)構(gòu)
C、銀監(jiān)會
D、公安機(jī)關(guān)


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1.單項選擇題作為現(xiàn)代社會資金融通的主渠道，（）是洗錢的易發(fā)、高危領(lǐng)域。

A、中國人民銀行
B、金融機(jī)構(gòu)
C、銀監(jiān)會
D、公安機(jī)關(guān)

2.單項選擇題假幣由（）統(tǒng)一銷毀，任何部門不得自行處理。

A、中國工商銀行總行
B、中國人民銀行
C、國務(wù)院
D、中國建設(shè)銀行總行

4.單項選擇題能辨別面額，票面剩余（）以下，其圖案、文字能按原樣連接的殘缺、污損人民幣，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)向持有人按原面額的一半兌換。

A、二分之一（含）至三分之二
B、二分之一（含）至四分之三
C、三分之二（含）至四分之三
D、三分之二（含）至五分之三

5.單項選擇題紙幣呈正十字形缺少四分之一的，按原面額的（）兌換。

A、50%
B、75%
C、80%
D、100%

6.單項選擇題能辨別面額，票面剩余（）以上，其圖案、文字能按原樣連接的殘缺、污損人民幣，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)向持有人按原面額全額兌換。

A、二分之一（含）
B、五分之三（含）
C、四分之三（含）
D、五分之四（含）

8.單項選擇題不屬于手持式點鈔法的是（）。

A、單指單張點鈔法
B、多指單張點鈔法
C、單指多張點鈔法
D、多指多張點鈔法

10.單項選擇題對于（），按規(guī)定的手續(xù)審批后，長款歸公，短款報損，不得以長補(bǔ)短。

A、技術(shù)性錯款
B、操作失誤
C、責(zé)任事故錯款
D、自盜、挪用以及侵吞長款