多項(xiàng)選擇題以下哪些幣種的個(gè)人活期存款賬戶的存款、取款及銷戶屬于全國(guó)(全行)通存通兌的業(yè)務(wù)范圍()。

A.人民幣
B.港幣
C.美元
D.日元
E.歐元
F.澳元


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1.多項(xiàng)選擇題對(duì)賬簿更換分為以下哪幾種方式()。

A.一般更換
B.滿頁(yè)更換
C.客戶賬號(hào)變更更換
D.掛失更換

2.多項(xiàng)選擇題自助發(fā)卡設(shè)備的機(jī)具種類包括()。

A.自助發(fā)卡機(jī)
B.ITM
C.個(gè)性化發(fā)卡機(jī)
D.智易通

3.多項(xiàng)選擇題自助發(fā)卡業(yè)務(wù)的審核模式為()。

A.前臺(tái)審核
B.前臺(tái)+后臺(tái)集中審核兩種
C.后臺(tái)審核

4.多項(xiàng)選擇題自助發(fā)卡設(shè)備可辦理業(yè)務(wù)范圍包括()。

A.申辦太平洋個(gè)人IC借記卡
B.辦理手機(jī)銀行、網(wǎng)上銀行、電話銀行、自助銀行等電子渠道簽約
C.開通銀信通
D.信用卡自助還款

6.多項(xiàng)選擇題凡通過自助發(fā)卡設(shè)備申請(qǐng)辦理借記卡業(yè)務(wù)的客戶,遵循以下控制要求()。

A.同一客戶在交通銀行境內(nèi)所有分支機(jī)構(gòu)只能開立一個(gè)I類賬戶
B.受理客戶首張借記卡自動(dòng)減免年費(fèi)
C.同一客戶在交通銀行境內(nèi)所有分支機(jī)構(gòu)開立的借記卡數(shù)量原則上不超過4張(含)
D.經(jīng)設(shè)區(qū)的市級(jí)及以上公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的出租、出借、出售、購(gòu)買銀行賬戶及假冒他人身份或虛構(gòu)代理關(guān)系開立銀行賬戶的客戶,3年內(nèi)暫停其賬戶非柜面業(yè)務(wù),5年內(nèi)不得為其新開立賬戶

7.多項(xiàng)選擇題集中制卡業(yè)務(wù)為客戶提供的領(lǐng)卡方式()。

A.客戶至網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)卡
B.寄送至客戶指定地址(掛號(hào)信)
C.寄送至客戶指定地址(EMS)

8.多項(xiàng)選擇題自助發(fā)卡設(shè)備端管理用戶分為()。

A.系統(tǒng)管理員
B.裝/清卡管理員
C.公司維護(hù)員

9.多項(xiàng)選擇題對(duì)于客戶存在異常行為的身份識(shí)別要求()。

A.客戶以帽子、頭巾或墨鏡等方式掩飾面貌的,分行應(yīng)要求客戶去除相關(guān)飾品并進(jìn)行樣貌核實(shí)
B.由他人陪同或指使出現(xiàn)的群體性客戶集中開戶的,分行應(yīng)加強(qiáng)對(duì)客戶陪同人員或幕后控制人的識(shí)別,了解客戶的真實(shí)開戶意愿和目的,可以要求客戶提交開戶目的的證明材料
C.客戶存在出借賬戶和銀行卡買賣嫌疑的以及開戶意愿、開戶目的不真實(shí)或客戶無(wú)法說明合理理由的,分行可以采取拒絕開通非柜面交易簽約甚至拒絕開戶的風(fēng)險(xiǎn)控制措施

10.多項(xiàng)選擇題個(gè)人客戶身份識(shí)別業(yè)務(wù)范圍包括()。

A.辦理個(gè)人業(yè)務(wù)的客戶本人和代理人
B.辦理一次性個(gè)人業(yè)務(wù)的客戶
C.辦理對(duì)公業(yè)務(wù)的單位法定代表人或負(fù)責(zé)人、授權(quán)代理人、控股股東或?qū)嶋H控制人等
D.其他需要進(jìn)行客戶身份識(shí)別的客戶本人和代理人

最新試題

二代KEY默認(rèn)密碼為()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

市內(nèi)各網(wǎng)點(diǎn)擬安排營(yíng)運(yùn)人員協(xié)助開展外拓工作的,應(yīng)提前()向省分行營(yíng)運(yùn)管理部提交相關(guān)材料進(jìn)行審核。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)2018年“531”工程核心賬務(wù)系統(tǒng)零售業(yè)務(wù)第六期優(yōu)化投產(chǎn)后,關(guān)于“安心付“賬戶說法錯(cuò)誤的是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

柜面收到二代支付來(lái)帳信息,經(jīng)核實(shí)需手工入賬,經(jīng)辦員錄入時(shí)無(wú)異常,復(fù)核時(shí)報(bào)“賬戶名不符”,原因?yàn)橘~戶戶名中包含()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)2018年“531”工程核心賬務(wù)系統(tǒng)零售業(yè)務(wù)第六期優(yōu)化投產(chǎn)后,新增存量客戶信息缺失明細(xì)報(bào)表,該報(bào)表用于查詢截至()開立的存量客戶六要素信息缺失明細(xì)情況。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

辦理匯出匯款時(shí),業(yè)務(wù)種類對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)編碼分別為:貨物貿(mào)易()、服務(wù)貿(mào)易()、個(gè)人匯款()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

各行應(yīng)安排專人()查看待處理的“銀行承兌匯票提示付款應(yīng)答”及“商業(yè)承兌匯票付款應(yīng)答”待辦任務(wù),商業(yè)承兌匯票應(yīng)根據(jù)承兌人的委托及承兌人的賬戶余額情況作出應(yīng)答。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

個(gè)人信息相關(guān)資料,需進(jìn)行()保管。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)2018年531工程核心賬務(wù)系統(tǒng)資金業(yè)務(wù)第六期優(yōu)化投產(chǎn)后,通過“內(nèi)部管理-物品-登記確認(rèn)-自助設(shè)備-裝鈔”和“內(nèi)部管理-物品-登記確認(rèn)-自助設(shè)備-清鈔”路徑進(jìn)行自助設(shè)備裝清鈔登記,登記面值中增加()券別欄位。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

護(hù)照號(hào)碼為“NO.0944770702”時(shí),交行系統(tǒng)錄入客戶信息應(yīng)為()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題