A.客戶以帽子、頭巾或墨鏡等方式掩飾面貌的，分行應(yīng)要求客戶去除相關(guān)飾品并進行樣貌核實
B.由他人陪同或指使出現(xiàn)的群體性客戶集中開戶的，分行應(yīng)加強對客戶陪同人員或幕后控制人的識別，了解客戶的真實開戶意愿和目的，可以要求客戶提交開戶目的的證明材料
C.客戶存在出借賬戶和銀行卡買賣嫌疑的以及開戶意愿、開戶目的不真實或客戶無法說明合理理由的，分行可以采取拒絕開通非柜面交易簽約甚至拒絕開戶的風(fēng)險控制措施

A.辦理個人業(yè)務(wù)的客戶本人和代理人
B.辦理一次性個人業(yè)務(wù)的客戶
C.辦理對公業(yè)務(wù)的單位法定代表人或負責(zé)人、授權(quán)代理人、控股股東或?qū)嶋H控制人等
D.其他需要進行客戶身份識別的客戶本人和代理人

A.姓名、性別
B.國籍、職業(yè)
C.住所地或者工作單位地址、聯(lián)系方式
D.身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和有效期限等

A.一般情況下，輔助證件應(yīng)遵循開戶證件錄入規(guī)則錄入證件信息
B.輔助證件無證件號碼時輔助證件無證件號碼時，證件號碼欄位輸入0
C.輔助證件無證件號碼時輔助證件無證件號碼時，證件號碼欄位不要輸入

A.營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件
B.質(zhì)押合同副本
C.加蓋公章的公函

A.對公定期存款約定轉(zhuǎn)存由系統(tǒng)批量處理，處理時間為存款到期日當(dāng)天核心賬務(wù)系統(tǒng)日終批處理
B.對公定期存款可以全部或部分提前支取，但只能提前支取二次，提前支取時，應(yīng)由客戶出具公函說明原因
C.對公定期存款在到期支取時必須轉(zhuǎn)入其基本存款賬戶或原出賬賬戶，如支取時遇原出賬結(jié)算賬戶已銷戶的情況，則由客戶提供說明后轉(zhuǎn)入該客戶同名結(jié)算賬戶，不得將定期存款用于結(jié)算或從定期存款賬戶中提取現(xiàn)金

A.柜面
B.電話
C.企業(yè)網(wǎng)銀

A.活期存款
B.協(xié)定存款
C.定期存款
D.通知存款（含雙利存款）
E.協(xié)議存款
F.國庫定期存款
G.企業(yè)大額存單

A.利息復(fù)利
B.罰息
C.罰息復(fù)利

A.手持終端
B.智能機具
C.線上渠道
D.自助票據(jù)機