A.前臺審核
B.前臺+后臺集中審核兩種
C.后臺審核
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A.申辦太平洋個人IC借記卡
B.辦理手機銀行、網上銀行、電話銀行、自助銀行等電子渠道簽約
C.開通銀信通
D.信用卡自助還款
A.客戶信息認證服務
B.銀行卡產品服務
C.電子產品服務
A.同一客戶在交通銀行境內所有分支機構只能開立一個I類賬戶
B.受理客戶首張借記卡自動減免年費
C.同一客戶在交通銀行境內所有分支機構開立的借記卡數量原則上不超過4張(含)
D.經設區(qū)的市級及以上公安機關認定的出租、出借、出售、購買銀行賬戶及假冒他人身份或虛構代理關系開立銀行賬戶的客戶,3年內暫停其賬戶非柜面業(yè)務,5年內不得為其新開立賬戶
A.客戶至網點領卡
B.寄送至客戶指定地址(掛號信)
C.寄送至客戶指定地址(EMS)
A.系統(tǒng)管理員
B.裝/清卡管理員
C.公司維護員
A.客戶以帽子、頭巾或墨鏡等方式掩飾面貌的,分行應要求客戶去除相關飾品并進行樣貌核實
B.由他人陪同或指使出現的群體性客戶集中開戶的,分行應加強對客戶陪同人員或幕后控制人的識別,了解客戶的真實開戶意愿和目的,可以要求客戶提交開戶目的的證明材料
C.客戶存在出借賬戶和銀行卡買賣嫌疑的以及開戶意愿、開戶目的不真實或客戶無法說明合理理由的,分行可以采取拒絕開通非柜面交易簽約甚至拒絕開戶的風險控制措施
A.辦理個人業(yè)務的客戶本人和代理人
B.辦理一次性個人業(yè)務的客戶
C.辦理對公業(yè)務的單位法定代表人或負責人、授權代理人、控股股東或實際控制人等
D.其他需要進行客戶身份識別的客戶本人和代理人
A.姓名、性別
B.國籍、職業(yè)
C.住所地或者工作單位地址、聯系方式
D.身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和有效期限等
A.一般情況下,輔助證件應遵循開戶證件錄入規(guī)則錄入證件信息
B.輔助證件無證件號碼時輔助證件無證件號碼時,證件號碼欄位輸入0
C.輔助證件無證件號碼時輔助證件無證件號碼時,證件號碼欄位不要輸入
A.營業(yè)執(zhí)照復印件
B.質押合同副本
C.加蓋公章的公函
最新試題
根據2018年“531”工程核心賬務系統(tǒng)零售業(yè)務第六期優(yōu)化投產后,新增存量客戶信息缺失明細報表,該報表用于查詢截至()開立的存量客戶六要素信息缺失明細情況。
根據2018年“531”工程核心賬務系統(tǒng)零售業(yè)務第六期優(yōu)化投產后,關于“安心付“賬戶說法錯誤的是()。
下列屬于全部填單業(yè)務的是()。
根據2018年“531”工程核心賬務系統(tǒng)公司業(yè)務第十批優(yōu)化投產后,優(yōu)化了高風險客戶電子渠道簽約審批流程,超過()個月有效期后,客戶辦理業(yè)務時如仍為高風險、較高風險客戶,則需重新發(fā)起審批流程。
各商業(yè)匯票承兌行在票據到期日應及時處理票據款項支付,針對提示付款當日()前未予以應答的,中國票交系統(tǒng)將自動發(fā)起應答結果為“拒付”,并將結果通知雙方。
智易通清卡時間是多久?()
二代KEY默認密碼為()。
保險公司的資金可投資于()。
為加強交行資金集中管理,進一步提升前臺服務水平,防范操作風險,總行近期對中央銀行會計核算數據集中系統(tǒng)(簡稱())資金歸集業(yè)務的部分功能進行了優(yōu)化,于2018年5月19日投產上線。
根據基層營運主管履職盡責事項要求,營運主管()應組織監(jiān)督核對網點“531”核心賬務系統(tǒng)結算賬戶數與人行系統(tǒng)賬戶數,以確保賬戶的開設、支付結算與上報的準確和安全有效。