A、全行管理員
B、分行管理員
C、支行管理員
D、普通柜員
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A、核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作員管理
B、柜員權(quán)限的申請與設(shè)置
C、指紋管理
D、操作員號管理
E、違規(guī)處理
A、超級用戶
B、總行系統(tǒng)管理員
C、全行管理員
D、分行高級管理員
A、超級用戶
B、普通用戶
C、全行管理員
D、分行高級管理員
A、超級用戶
B、總行系統(tǒng)管理員
C、全行管理員
D、分行高級管理員
E、普通用戶
A、核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作人員
B、指紋管理系統(tǒng)操作人員
C、賬戶管理系統(tǒng)操作人員
D、驗印系統(tǒng)操作人員
A、存款時點數(shù)證明和結(jié)算紀律證明,每份200元。
B、賬戶發(fā)生額在申請日期前一年以內(nèi),30筆以下(含)的證明,每份200元。
C、賬戶發(fā)生額在申請日期前一年以內(nèi),30筆以上的證明,每份400元。
D、賬戶發(fā)生額在申請日期前一年以上、二年以內(nèi)的,按以上標準加倍計收。
E、貸款資信證明和授信資信證明,每份400元。
A、基金開戶
B、賬戶解鎖
C、補登折
D、認購理財產(chǎn)品
A、兩人的代理協(xié)議
B、代理人的身份證件
C、被代理人的委托書
D、被代理人的身份證件
A、客戶提供虛假的身份證件
B、不能按要求提供開戶的所需材料
C、客戶拒絕提供上海銀行要求補充的身份驗證資料的
D、采取驗證措施后仍對客戶身份資料的真實性存在懷疑的
A、信息錄入
B、交易預(yù)警
C、案例處理
D、統(tǒng)計分析
E、查詢督辦
最新試題
各單位應(yīng)根據(jù)上海銀行客戶洗錢風險分類管理要求,定期審核客戶的身份基本信息有無變化,客戶交易金額、交易頻率、交易方式是否與客戶身份、財務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)務(wù)相符。其中,中風險客戶每()重新審核一次。
上海銀行總行行長在董事會授權(quán)范圍內(nèi)就重要經(jīng)營及管理事項對分行的授權(quán)為縱向授權(quán),對總行業(yè)務(wù)部門或業(yè)務(wù)崗位的授權(quán)為()。
對于貸后檢查發(fā)現(xiàn)集團重大不利變化,應(yīng)及時采取措施有()。
上海銀行零存整取定期儲蓄存款、教育儲蓄存款已發(fā)生一次漏存,下一次存入后必須進行“()”,如果剩余期數(shù)不足的,則不得進行續(xù)存。
以下哪些信息是可以通過外部數(shù)據(jù)驗證的?()
上海銀行負責發(fā)布經(jīng)確認的關(guān)聯(lián)方名單的行內(nèi)機構(gòu)是()。
下列情形中,需要所在單位反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組批準的有()。
外匯信貸業(yè)務(wù)以特定貿(mào)易活動項下直接產(chǎn)生的現(xiàn)金流量作為融資方履約的資金來源,并以該貿(mào)易結(jié)算中的商業(yè)單據(jù)或()等權(quán)利憑證作為履約保證。
客戶身份識別措施包括但不限于以下方面:()
經(jīng)營單位公司業(yè)務(wù)部授信部(或小企業(yè)金融部)評審人應(yīng)對貸款的合法性、合規(guī)性、合理性作全面評估審查。評審人應(yīng)依據(jù)調(diào)查人提供的信息或通過各種渠道間接獲取授信客戶的信息資料,對受信人的基本情況、經(jīng)營管理狀況、經(jīng)營業(yè)績狀況、財務(wù)狀況、授信用途、還款來源、()等方面進行分析,揭示業(yè)務(wù)風險,撰寫評審報告。