A、行內(nèi)轉(zhuǎn)賬交易可以不進行熱線查證
B、電話聯(lián)系查證時對于電話空號，可以不再進行查證
C、查證時需對客戶身份進行確認
D、單位辦理電匯1000萬，應按規(guī)定進行雙熱線查證

A、職工養(yǎng)老金
B、救災款
C、職工工資
D、撫恤金
E、財政金庫款項

A、走私犯罪
B、黑社會性質(zhì)的組織犯罪
C、貪污賄賂犯罪
D、恐怖活動犯罪
E、破壞金融管理秩序犯罪

A、經(jīng)辦人的證件
B、介紹信
C、執(zhí)行公務證明
D、協(xié)助查詢（凍結(jié)）通知書

A、了解你的客戶
B、定量與定性相結(jié)合
C、持續(xù)性原則
D、審慎性原則

A、簽發(fā)各種存單、存折、憑證式國債或其他債券
B、開戶申請書
C、發(fā)出委托收款、托收承付結(jié)算憑證
D、銀行詢證函

A、主管操作號及一般主管卡一般由營業(yè)部主任和業(yè)務主辦持有；
B、高級主管操作號及高級主管卡：由網(wǎng)點負責人（支行行長或副行長）持有，每個網(wǎng)點可以設立1-2名高級主管卡持卡人；
C、營業(yè)部主任或會計檢查人員每月至少核對一次主管操作號增、刪的變動情況。
D、營業(yè)期間主管卡佩帶使用，營業(yè)終了放保險柜妥善保管，不得私自帶出營業(yè)場所。
E、空白主管卡歸屬于重要空白憑證管理，在“642空白重要憑證”科目核算。

A、流水報表
B、交接報表
C、跨機構(gòu)傳遞報表
D、印章狀態(tài)報表

A、錢賬分管，收入現(xiàn)金，先收款后記賬；付出現(xiàn)金，先記賬后付款
B、認真審核憑證與現(xiàn)金是否相符，做到當面點清，一筆一清
C、錯款必須當日進行賬務處理，做到長款不寄庫，短款不空庫
D、現(xiàn)金、實物交接，需驗證身份，做到交接清楚、責任分明、數(shù)字準確
E、嚴禁挪用庫存現(xiàn)金，嚴禁白條抵庫

A、雙人到場
B、換人復核
C、手續(xù)清楚
D、責任分明
E、數(shù)字準確
F、賬款相符