A、走私犯罪
B、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪
C、貪污賄賂犯罪
D、恐怖活動(dòng)犯罪
E、破壞金融管理秩序犯罪

A、經(jīng)辦人的證件
B、介紹信
C、執(zhí)行公務(wù)證明
D、協(xié)助查詢（凍結(jié)）通知書

A、了解你的客戶
B、定量與定性相結(jié)合
C、持續(xù)性原則
D、審慎性原則

A、簽發(fā)各種存單、存折、憑證式國(guó)債或其他債券
B、開戶申請(qǐng)書
C、發(fā)出委托收款、托收承付結(jié)算憑證
D、銀行詢證函

A、主管操作號(hào)及一般主管卡一般由營(yíng)業(yè)部主任和業(yè)務(wù)主辦持有；
B、高級(jí)主管操作號(hào)及高級(jí)主管卡：由網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人（支行行長(zhǎng)或副行長(zhǎng)）持有，每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)可以設(shè)立1-2名高級(jí)主管卡持卡人；
C、營(yíng)業(yè)部主任或會(huì)計(jì)檢查人員每月至少核對(duì)一次主管操作號(hào)增、刪的變動(dòng)情況。
D、營(yíng)業(yè)期間主管卡佩帶使用，營(yíng)業(yè)終了放保險(xiǎn)柜妥善保管，不得私自帶出營(yíng)業(yè)場(chǎng)所。
E、空白主管卡歸屬于重要空白憑證管理，在“642空白重要憑證”科目核算。

A、流水報(bào)表
B、交接報(bào)表
C、跨機(jī)構(gòu)傳遞報(bào)表
D、印章狀態(tài)報(bào)表

A、錢賬分管，收入現(xiàn)金，先收款后記賬；付出現(xiàn)金，先記賬后付款
B、認(rèn)真審核憑證與現(xiàn)金是否相符，做到當(dāng)面點(diǎn)清，一筆一清
C、錯(cuò)款必須當(dāng)日進(jìn)行賬務(wù)處理，做到長(zhǎng)款不寄庫，短款不空庫
D、現(xiàn)金、實(shí)物交接，需驗(yàn)證身份，做到交接清楚、責(zé)任分明、數(shù)字準(zhǔn)確
E、嚴(yán)禁挪用庫存現(xiàn)金，嚴(yán)禁白條抵庫

A、雙人到場(chǎng)
B、換人復(fù)核
C、手續(xù)清楚
D、責(zé)任分明
E、數(shù)字準(zhǔn)確
F、賬款相符

A、998
B、304
C、999
D、130

A、客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證明文件種類、身份證件號(hào)碼、注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍、法定代表人或者負(fù)責(zé)人的
B、客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的
C、先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性存在疑點(diǎn)的
D、金融機(jī)構(gòu)獲得的客戶信息與先前已經(jīng)掌握的相關(guān)信息存在不一致或者相互矛盾的