A、客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證明文件種類、身份證件號碼、注冊資本、經營范圍、法定代表人或者負責人的
B、客戶行為或者交易情況出現異常的
C、先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性存在疑點的
D、金融機構獲得的客戶信息與先前已經掌握的相關信息存在不一致或者相互矛盾的

A、集中轉入，集中轉出
B、集中轉入，分散轉出
C、分散轉入，集中轉出
D、分散轉入，分散轉出

A、先卡大數、后點細數
B、先點大額票幣、后點小額票幣
C、先收款、后記賬
D、先點主幣、后點輔幣
E、先點輔幣、后點主幣

A、有權機關執(zhí)法人員的工作證件
B、有權機關縣團級以上機構簽發(fā)的協助凍結存款通知書
C、人民法院出具的凍結存款裁定書
D、其他有權機關出具的凍結存款裁定書

A、扣收到期貸款
B、到期未歸還貸款轉逾期貸款
C、辦理匯票資金移存
D、記賬串記時入收款人資金賬戶的傳票及收賬通

A、已經受理的經濟業(yè)務尚未填制會計憑證的，應當填制完畢
B、尚未登記的賬目，應當登記完畢，并在最后一筆余額后加蓋經辦人員印章
C、整理應該移交的各項資料，對未了事項寫出書面材料
D、編制移交清冊，列明應當移交的有關資料、實物等

A、現金
B、有價證券
C、貴金屬
D、印鑒卡

A、授權管理
B、分級管理
C、復核制度
D、查庫制度

A、真實性
B、合法性
C、完整性
D、安全性

A、本金×利率×期限
B、累計積數×日利率
C、本金×利率
D、累計積數×日利率×期限