A、走私犯罪
B、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪
C、貪污賄賂犯罪
D、恐怖活動(dòng)犯罪
E、破壞金融管理秩序犯罪
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、經(jīng)辦人的證件
B、介紹信
C、執(zhí)行公務(wù)證明
D、協(xié)助查詢(凍結(jié))通知書
A、了解你的客戶
B、定量與定性相結(jié)合
C、持續(xù)性原則
D、審慎性原則
A、簽發(fā)各種存單、存折、憑證式國(guó)債或其他債券
B、開戶申請(qǐng)書
C、發(fā)出委托收款、托收承付結(jié)算憑證
D、銀行詢證函
A、主管操作號(hào)及一般主管卡一般由營(yíng)業(yè)部主任和業(yè)務(wù)主辦持有;
B、高級(jí)主管操作號(hào)及高級(jí)主管卡:由網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人(支行行長(zhǎng)或副行長(zhǎng))持有,每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)可以設(shè)立1-2名高級(jí)主管卡持卡人;
C、營(yíng)業(yè)部主任或會(huì)計(jì)檢查人員每月至少核對(duì)一次主管操作號(hào)增、刪的變動(dòng)情況。
D、營(yíng)業(yè)期間主管卡佩帶使用,營(yíng)業(yè)終了放保險(xiǎn)柜妥善保管,不得私自帶出營(yíng)業(yè)場(chǎng)所。
E、空白主管卡歸屬于重要空白憑證管理,在“642空白重要憑證”科目核算。
A、流水報(bào)表
B、交接報(bào)表
C、跨機(jī)構(gòu)傳遞報(bào)表
D、印章狀態(tài)報(bào)表
A、錢賬分管,收入現(xiàn)金,先收款后記賬;付出現(xiàn)金,先記賬后付款
B、認(rèn)真審核憑證與現(xiàn)金是否相符,做到當(dāng)面點(diǎn)清,一筆一清
C、錯(cuò)款必須當(dāng)日進(jìn)行賬務(wù)處理,做到長(zhǎng)款不寄庫(kù),短款不空庫(kù)
D、現(xiàn)金、實(shí)物交接,需驗(yàn)證身份,做到交接清楚、責(zé)任分明、數(shù)字準(zhǔn)確
E、嚴(yán)禁挪用庫(kù)存現(xiàn)金,嚴(yán)禁白條抵庫(kù)
A、雙人到場(chǎng)
B、換人復(fù)核
C、手續(xù)清楚
D、責(zé)任分明
E、數(shù)字準(zhǔn)確
F、賬款相符
A、998
B、304
C、999
D、130
A、客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證明文件種類、身份證件號(hào)碼、注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍、法定代表人或者負(fù)責(zé)人的
B、客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的
C、先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性存在疑點(diǎn)的
D、金融機(jī)構(gòu)獲得的客戶信息與先前已經(jīng)掌握的相關(guān)信息存在不一致或者相互矛盾的
A、集中轉(zhuǎn)入,集中轉(zhuǎn)出
B、集中轉(zhuǎn)入,分散轉(zhuǎn)出
C、分散轉(zhuǎn)入,集中轉(zhuǎn)出
D、分散轉(zhuǎn)入,分散轉(zhuǎn)出
最新試題
即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的交易幣種為農(nóng)業(yè)銀行符合規(guī)定辦理即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的所有幣種。
對(duì)公結(jié)算賬戶融資理財(cái)約定轉(zhuǎn)存:客戶辦理活期存款賬戶轉(zhuǎn)存定期/通知存款簽約后,當(dāng)活期結(jié)算賬戶上存款余額超過(guò)約定留存金額部分時(shí),系統(tǒng)將超過(guò)約定留存金額部分全部轉(zhuǎn)化為定期存款或七天通知存款。
人民幣活期儲(chǔ)蓄存款起存金額為1元,外匯活期儲(chǔ)蓄存款起存金額為不低于10元人民幣的等值外匯。
客戶持有未到期理財(cái)產(chǎn)品時(shí)不可以進(jìn)行解約交易,待產(chǎn)品到期且資金到帳后,柜員才可以進(jìn)行解約交易。
客戶首次購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品時(shí),可在任意網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行簽約。
存單、定期一本通和借記卡定期子賬戶若質(zhì)押、掛失等非正常狀態(tài)不能簽約“整存整取加息智能轉(zhuǎn)存”業(yè)務(wù);若簽約后,出現(xiàn)質(zhì)押等非正常狀態(tài)系統(tǒng)不予以智能轉(zhuǎn)存。
原則上能通過(guò)組合交易一筆完成的業(yè)務(wù),不得拆分為多筆過(guò)渡交易辦理。不得不拆分時(shí),應(yīng)在業(yè)務(wù)憑證上注明拆分原因,達(dá)到大額標(biāo)準(zhǔn)的由應(yīng)運(yùn)營(yíng)主管現(xiàn)場(chǎng)審批并監(jiān)督資金轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入的全過(guò)程。
當(dāng)核銷其他柜員過(guò)渡資金時(shí),應(yīng)要求其他柜員提供待核銷過(guò)渡業(yè)務(wù)憑證、個(gè)人業(yè)務(wù)憑證填單、過(guò)渡轉(zhuǎn)出交易憑證、過(guò)渡轉(zhuǎn)出原始憑證,并審核四張憑證上的收款人和付款人賬號(hào)、戶名、金額等信息是否一致,審核其他柜員是否在核銷過(guò)渡業(yè)務(wù)憑證和個(gè)人業(yè)務(wù)憑證填單上加蓋個(gè)人名章。
A單位在農(nóng)銀網(wǎng)點(diǎn)柜面辦理代發(fā)工資業(yè)務(wù),出納人員將代發(fā)數(shù)據(jù)用QQ傳輸給客戶經(jīng)理,并將紙質(zhì)清單和代發(fā)業(yè)務(wù)書面申請(qǐng)郵寄給客戶經(jīng)理,客戶經(jīng)理將數(shù)據(jù)拷貝后給柜面經(jīng)辦人員辦理。
假日豐是農(nóng)業(yè)銀行為滿足個(gè)人客戶假日閑置資金的短期理財(cái)需求,將活期存款與通知存款各自優(yōu)點(diǎn)整合,向客戶提供逢節(jié)假日(即銀行不對(duì)外辦理對(duì)公業(yè)務(wù)的日期)將其符合約轉(zhuǎn)條件的活期存款自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)天數(shù)的通知存款。