A.重大風(fēng)險事件報告
B.風(fēng)險事項報告
C.一般風(fēng)險事件報告
D.風(fēng)險案件報告
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你可能感興趣的試題
A.受經(jīng)濟周期、宏觀調(diào)控、產(chǎn)業(yè)行業(yè)發(fā)展布局等外部因素影響,信用卡業(yè)務(wù)出現(xiàn)或可能面臨的潛在風(fēng)險
B.監(jiān)管機構(gòu)通報的涉及信用卡業(yè)務(wù)的風(fēng)險事件
C.利用信用卡進行套現(xiàn),可能造成潛在信用風(fēng)險的
D.制度不完善、流程漏洞以及產(chǎn)品缺陷等原因,未來可能導(dǎo)致信用卡操作風(fēng)險的
A.發(fā)生申請欺詐風(fēng)險事件,且涉及賬戶戶數(shù)達到5戶(含)以上,但不滿20戶的。
B.有效投訴。有效投訴是指客戶投訴的內(nèi)容經(jīng)核實后確認屬實的信用卡投訴類風(fēng)險事件。
C.發(fā)生交易欺詐(指偽卡、未達卡、賬戶盜用等)風(fēng)險事件,且涉及賬戶戶數(shù)達到10戶(含)以上的。
D.業(yè)務(wù)人員違反農(nóng)業(yè)銀行規(guī)章制度,違規(guī)操作,涉及信用卡風(fēng)險金額達到10萬元(含)以上的。
A.不滿5戶
B.達到20戶(含)以上,但不滿30戶的
C.30戶(含)以上
D.達到5戶(含)以上,但不滿20戶的
A.重大風(fēng)險事件報告
B.風(fēng)險事項報告
C.一般風(fēng)險事件報告
D.風(fēng)險案件報告
A.業(yè)務(wù)人員違反農(nóng)業(yè)銀行規(guī)章制度,違規(guī)操作,涉及信用卡風(fēng)險金額達到10萬元(含)以上的。
B.因管理不善、系統(tǒng)漏洞等原因,導(dǎo)致客戶資料遺失或信息泄露,且涉及信用卡客戶達到10戶(含)以上的。
C.發(fā)生申請欺詐風(fēng)險事件,且涉及賬戶戶數(shù)達到20戶(含)以上的。
D.業(yè)務(wù)系統(tǒng)非正常原因中斷連續(xù)達到4小時(含)以上或出現(xiàn)賬務(wù)異常,業(yè)務(wù)無法正常開展,嚴重影響信用卡業(yè)務(wù)正常開展的。
A.重大風(fēng)險事件報告
B.風(fēng)險事項報告
C.一般風(fēng)險事件報告
D.風(fēng)險分析報告
A.1
B.2
C.3
D.4
A.銀監(jiān)會
B.財政部
C.人民銀行
D.發(fā)改委
A.六
B.七
C.八
D.九
A.《關(guān)于辦理利用信用卡詐騙犯罪案件具體適用法律若干問題的解釋》
B.《關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問題的解釋》
C.《銀行卡業(yè)務(wù)管理辦法》
D.《關(guān)于促進銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干意見》
最新試題
單位附屬卡開卡必須經(jīng)主卡申領(lǐng)單位同意。
借記卡主卡持卡人可在全國任意網(wǎng)點憑借記卡主卡和密碼為主卡選配一張對賬折。
客戶辦理了借記卡密碼掛失后,第二天又想起了遺失密碼仍想繼續(xù)使用,經(jīng)辦網(wǎng)點可為其辦理密碼提前重置。
借記卡單位卡無理財服務(wù)功能。
借記卡開立附屬卡時,附屬卡默認設(shè)定為具有與主卡相同的支付權(quán)限,主卡持卡人不能重新設(shè)定附屬卡的支付權(quán)限。
客戶申請借記卡時填寫的個人結(jié)算賬戶申請書必須由網(wǎng)點負責(zé)人在申請表上的負責(zé)人簽名欄簽名。
密碼解鎖可由代理人憑本人、持卡人有效身份證件及持卡人的授權(quán)書辦理。
金穗借記卡卡片出現(xiàn)損壞時,客戶可到全國任一網(wǎng)點申請換領(lǐng)新卡。
銀行卡按照能否透支可分為貸記卡和借記卡。
個人附屬卡開卡無須經(jīng)主主卡持卡人同意,單位附屬卡開卡必須經(jīng)主卡申領(lǐng)單位同意,并提供主卡持卡人和附屬卡持卡人的有效身份證件等資料。