A.發(fā)生申請欺詐風險事件，且涉及賬戶戶數(shù)達到5戶（含）以上，但不滿20戶的。
B.有效投訴。有效投訴是指客戶投訴的內(nèi)容經(jīng)核實后確認屬實的信用卡投訴類風險事件。
C.發(fā)生交易欺詐（指偽卡、未達卡、賬戶盜用等）風險事件，且涉及賬戶戶數(shù)達到10戶（含）以上的。
D.業(yè)務人員違反農(nóng)業(yè)銀行規(guī)章制度，違規(guī)操作，涉及信用卡風險金額達到10萬元（含）以上的。
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你可能感興趣的試題
A.不滿5戶
B.達到20戶（含）以上，但不滿30戶的
C.30戶（含）以上
D.達到5戶（含）以上，但不滿20戶的
A.重大風險事件報告
B.風險事項報告
C.一般風險事件報告
D.風險案件報告
A.業(yè)務人員違反農(nóng)業(yè)銀行規(guī)章制度，違規(guī)操作，涉及信用卡風險金額達到10萬元（含）以上的。
B.因管理不善、系統(tǒng)漏洞等原因，導致客戶資料遺失或信息泄露，且涉及信用卡客戶達到10戶（含）以上的。
C.發(fā)生申請欺詐風險事件，且涉及賬戶戶數(shù)達到20戶（含）以上的。
D.業(yè)務系統(tǒng)非正常原因中斷連續(xù)達到4小時（含）以上或出現(xiàn)賬務異常，業(yè)務無法正常開展，嚴重影響信用卡業(yè)務正常開展的。
A.重大風險事件報告
B.風險事項報告
C.一般風險事件報告
D.風險分析報告
A.1
B.2
C.3
D.4
A.銀監(jiān)會
B.財政部
C.人民銀行
D.發(fā)改委
A.六
B.七
C.八
D.九
A.《關于辦理利用信用卡詐騙犯罪案件具體適用法律若干問題的解釋》
B.《關于審理詐騙案件具體應用法律的若干問題的解釋》
C.《銀行卡業(yè)務管理辦法》
D.《關于促進銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干意見》
A.法律
B.行政法規(guī)
C.部門規(guī)章
D.地方性法規(guī)
A.19
B.18
C.17
D.16
最新試題
金穗借記卡卡片出現(xiàn)損壞時，客戶可到全國任一網(wǎng)點申請換領新卡。
持卡人在發(fā)卡行所在地以外的受理網(wǎng)點辦理取現(xiàn)和轉賬業(yè)務時，受理網(wǎng)點由于聯(lián)線故障等銀行方原因造成交易無法完成的，可在確認持卡人身份的前提下向持卡人提供通過授權方式支付款項的緊急服務。
借記卡附屬卡的開卡卡種必須與主卡相同，附屬卡賬戶及資金收付使用主卡賬戶，不受主卡的支付限額控制。
客戶申請借記卡時填寫的個人結算賬戶申請書必須由網(wǎng)點負責人在申請表上的負責人簽名欄簽名。
如掛失銷卡、銷戶必須憑掛失申請書辦理，如密碼也同時掛失，則不校驗密碼。
借記卡開卡如提供中國公民身份證件應通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核查身份證件是否真實有效，但無需打印聯(lián)網(wǎng)核查結果。
金穗通寶卡金卡、白金卡和鉆石卡不能開設附屬卡。
個人附屬卡開卡無須經(jīng)主主卡持卡人同意，單位附屬卡開卡必須經(jīng)主卡申領單位同意，并提供主卡持卡人和附屬卡持卡人的有效身份證件等資料。
借記卡賬戶余額查詢的交易代碼為：3093。
借記卡主卡持卡人可在全國任意網(wǎng)點憑借記卡主卡和密碼為主卡選配一張對賬折。