單項選擇題入境人員單次入境攜帶外幣現(xiàn)鈔超過等值()的,應(yīng)向海關(guān)書面申報。

A、2000美元
B、5000美元
C、10000美元
D、20000美元


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4.單項選擇題駐華使領(lǐng)館人員辦理結(jié)售匯業(yè)務(wù),以下正確的是()。

A、根據(jù)國民待遇,視同一般境內(nèi)個人辦理
B、根據(jù)國民待遇,視同一般境外個人辦理
C、和境內(nèi)個人和境外個人辦理都不同
D、不能以個人身份辦理,只能以單位或機構(gòu)身份辦理

6.單項選擇題關(guān)于境外個人購買境內(nèi)房產(chǎn)的表述,正確的是()。

A、如果為預(yù)售,必須提供房產(chǎn)部門預(yù)售合同登記證明,現(xiàn)房或二手房則無需提供房產(chǎn)部門登記。
B、如果買房日為2006年9月以后,結(jié)匯還貸仍然需要提供匯發(fā)〔2006〕47號文件規(guī)定憑證,銀行需審核并復(fù)印。
C、購買房產(chǎn)后出售獲得人民幣無須經(jīng)外匯局核準(zhǔn),銀行審核相關(guān)材料后可以辦理購匯和匯出。
D、因故無法購買房產(chǎn)的購房款退回必須經(jīng)外匯局核準(zhǔn)后銀行才可以辦理購匯和匯出。

7.單項選擇題張三的單位3M(上海)公司允許他以每股2美元購買3M在紐約證券交易所的股票1000股,則()。

A、張三應(yīng)該向外匯局申請核準(zhǔn)后購匯匯出購買股票。
B、3M(上海)公司應(yīng)該向人民銀行統(tǒng)一申請核準(zhǔn)。
C、張三將股票拋掉后,收入外匯必須匯回3M(上海)公司專用外匯賬戶,然后結(jié)匯或劃入張三外匯儲蓄賬戶。
D、張三將股票拋掉后,收入外匯必須匯回3M(上海)公司專用外匯賬戶,然后結(jié)匯,不得劃入張三外匯儲蓄賬戶。

8.單項選擇題下列關(guān)于個人提取外幣現(xiàn)鈔的表述,正確的是()。

A、當(dāng)日累計等值1萬美元以下(含)的,可以不提供身份證件在銀行直接辦理。
B、只要當(dāng)日累計超過5000美元,需提供外匯局簽章的《提取外幣現(xiàn)鈔備案表》。
C、只要單筆累計不超過1萬美元(含),就不需提供外匯局簽章的《提取外幣現(xiàn)鈔備案表》。
D、以上都不對。

9.單項選擇題關(guān)于個人外匯儲蓄賬戶資金境內(nèi)劃轉(zhuǎn),以下表述正確的是()。

A、境內(nèi)個人只能和境內(nèi)個人劃轉(zhuǎn)。
B、本人賬戶間的資金劃轉(zhuǎn)無需提供身份證件。
C、個人與其直系親屬賬戶間的資金劃轉(zhuǎn),只要憑雙方有效身份證件。
D、以上都不對。

10.單項選擇題境外個人只憑身份證件辦理匯款到境外業(yè)務(wù)的為()。

A、儲蓄賬戶內(nèi)外匯匯出,只要當(dāng)日累計不超過5萬美元(含)
B、手持外幣現(xiàn)鈔匯出,只要當(dāng)日累計不超過2萬美元以下(含)的
C、只要當(dāng)日累計等值5萬美元以下(含)的
D、以上都不對

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上海銀行零存整取定期儲蓄存款、教育儲蓄存款已發(fā)生一次漏存,下一次存入后必須進行“()”,如果剩余期數(shù)不足的,則不得進行續(xù)存。

題型:填空題

上海銀行客戶經(jīng)理進行人信用消費貸款的受理與調(diào)查時,調(diào)查重點包括貸款申請材料和信息真實性調(diào)查、借款人“()”、借款人還款能力和借款人資信調(diào)查。

題型:填空題

常規(guī)貸后檢查頻率應(yīng)不少于一年一次,到期前三個月增加一次貸后檢查,落實好一次性還本付息資金來源;借款人在個人貸款發(fā)生信用不良或分類為關(guān)注及以上的,以及其他經(jīng)營單位認(rèn)為風(fēng)險較大的貸款,應(yīng)在常規(guī)檢查頻率基礎(chǔ)上,提高貸后檢查頻率,檢查頻率()。

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以下哪些信息是可以通過外部數(shù)據(jù)驗證的?()

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下列情形中,需要所在單位反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)的有()。

題型:單項選擇題

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《商業(yè)銀行押品管理指引》規(guī)定商業(yè)銀行應(yīng)對押品管理情況進行定期或不定期檢查,重點檢查(),排查風(fēng)險隱患,評估相關(guān)影響,并以書面形式在相關(guān)報告中反映。

題型:多項選擇題

外匯信貸業(yè)務(wù)以特定貿(mào)易活動項下直接產(chǎn)生的現(xiàn)金流量作為融資方履約的資金來源,并以該貿(mào)易結(jié)算中的商業(yè)單據(jù)或()等權(quán)利憑證作為履約保證。

題型:單項選擇題

各經(jīng)營單位受理固定資產(chǎn)貸款申請及有關(guān)文件資料后,應(yīng)根據(jù)授信金額大小、項目復(fù)雜程度等情況,指定專人或組織項目評估小組,按照《上海銀行授信業(yè)務(wù)送審操作規(guī)程(暫行)》(上海銀行審【2004】1號)和該行對公授信業(yè)務(wù)送審質(zhì)量要求中對固定資產(chǎn)貸款調(diào)查的要求,開展盡職調(diào)查工作。其中關(guān)于貸款項目的情況,包括()。

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放款特例審核的最終簽批人是()。

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