單項選擇題某銀行辦理賬戶開立,經(jīng)審核需要補充資料的,不將原提交資料全部退還,只要求另外提交補充資料。該處理方式違背了()原則。

A、本人辦
B、面對面
C、不間隔
D、交本人


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2.單項選擇題下列()賬戶一定不可以辦理現(xiàn)金支取業(yè)務。

A、基本存款
B、一般存款
C、專用存款
D、臨時存款

3.單項選擇題人民法院的執(zhí)行人員來網(wǎng)點辦理相關查、凍、扣業(yè)務時,應要求其出示()。

A、工作證
B、執(zhí)行公務證
C、身份證
D、工作證、執(zhí)行公務證

5.單項選擇題關于輪候凍結,下列描述()是錯誤的。

A、銀行應審核執(zhí)行人員工作證件、執(zhí)行公務證是否為來人本人證件,是否在有效期內。
B、銀行應口頭告知執(zhí)行人員賬戶存款已被凍結的情況,并征詢是否需要辦理輪候凍結。
C、如不需要辦理輪候凍結的,銀行不得出具協(xié)助凍結的書面回執(zhí),應將所有資料退還執(zhí)行人員。
D、如執(zhí)行人員需要辦理輪候凍結的,受理行無需在業(yè)務系統(tǒng)對該客戶存款再次進行凍結,但必須在“上海銀行凍結登記簿”作輪候凍結記錄。

6.單項選擇題對于證券公司在存管銀行開設的客戶交易結算資金專用存款賬戶中屬于所有客戶共有的資金,人民法院()。

A、可以采取凍結和扣劃措施
B、不可以采取凍結措施
C、可以采取凍結措施,但不得扣劃
D、不可以采取凍結和扣劃措施

7.單項選擇題下列有權機關中,無權扣劃個人存款的是()。

A、海關
B、人民檢察院
C、稅務機關
D、法院

8.單項選擇題對于銀行承兌匯票保證金,人民法院()

A、不可以采取凍結措施
B、不可以采取凍結措施,只能扣劃
C、可以采取凍結措施,但不得扣劃
D、可以采取凍結和扣劃措施

9.單項選擇題對人民法院依法凍結、扣劃被執(zhí)行人在金融機構的存款,金融機構應當立即予以辦理,以下描述不正確的是()。

A、不得再扣劃應當協(xié)助執(zhí)行的款項用以收貸收息。
B、不得為被執(zhí)行人隱匿存款。
C、立即通知當事人,告知扣劃情況。
D、不得為被執(zhí)行人轉移存款。

10.單項選擇題開戶行與存款人約定使用支付密碼的協(xié)議,以及存款人關于支付密碼器的各項申請應()。

A、與當日會計憑證一并歸檔
B、專夾保管,保管期限一年
C、專夾保管,保管期限五年
D、視同賬戶資料保管

最新試題

《上海銀行公司授信業(yè)務貸后管理規(guī)程(2016版)》規(guī)定,小企業(yè)授信客戶如僅在該行辦理便捷貸業(yè)務、授信額度在300萬元(含)以內且不屬于貸后關鍵客戶的小企業(yè)客戶,可采用()貸后檢查模式。

題型:單項選擇題

支行行長參與下列哪一項業(yè)務的現(xiàn)場調查?()

題型:單項選擇題

上海銀行零存整取定期儲蓄存款、教育儲蓄存款已發(fā)生一次漏存,下一次存入后必須進行“()”,如果剩余期數(shù)不足的,則不得進行續(xù)存。

題型:填空題

某金融機構員工申請上銀信用貸款,下述哪個材料非必須提供?()

題型:單項選擇題

以下對貸款分類的描述錯誤的是()。

題型:單項選擇題

《商業(yè)銀行押品管理指引》規(guī)定商業(yè)銀行應對押品管理情況進行定期或不定期檢查,重點檢查(),排查風險隱患,評估相關影響,并以書面形式在相關報告中反映。

題型:多項選擇題

各單位應根據(jù)上海銀行客戶洗錢風險分類管理要求,定期審核客戶的身份基本信息有無變化,客戶交易金額、交易頻率、交易方式是否與客戶身份、財務狀況、經(jīng)營業(yè)務相符。其中,中風險客戶每()重新審核一次。

題型:單項選擇題

對于貸后檢查發(fā)現(xiàn)集團重大不利變化,應及時采取措施有()。

題型:多項選擇題

根據(jù)《上海銀行個人住房貸款授信工作規(guī)程》,房屋共有人中有(),原則上應剔除份額,審慎核定貸款成數(shù)。

題型:填空題

客戶身份識別措施包括但不限于以下方面:()

題型:多項選擇題