A.資產(chǎn)檔案結(jié)清
B.已核銷資產(chǎn)的追索
C.后臺監(jiān)控
D.法律訴訟
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A.合規(guī)性
B.真實性
C.完整性
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A.10天
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A.存款
B.固定資產(chǎn)
C.流動資產(chǎn)
D.貸款
A.回避
B.一致
C.各抒己見
D.不發(fā)言
A.董事、監(jiān)事
B.項目經(jīng)理
C.風險經(jīng)理
D.總經(jīng)理
A.半年
B.3年
C.2年
D.1年
A.現(xiàn)金
B.查詢費
C.訴訟費
D.工本費
A.賬戶信息查詢
B.工商查詢
C.法律文書查詢
D.電話查詢
A.金融
B.人民銀行
C.建設銀行
D.其他銀行
A.債權(quán)
B.資產(chǎn)
C.股權(quán)
D.貸款
最新試題
有整改事項的業(yè)務管理部門,為整改責任部門,主要職責有()。
合規(guī)檢查的問題分級,按照違規(guī)行為的嚴重性劃分為()等風險級別。
"根據(jù)《中國建設銀行合規(guī)性審查管理辦法(2017年版)》,下列業(yè)務、產(chǎn)品、重大項目需要進行合規(guī)性審查的包括()。"
合規(guī)檢查應遵循以下()基本原則。
根據(jù)合規(guī)檢查所發(fā)現(xiàn)問題的嚴重程度和具體事例,可以對某一典型案例(),也可以對具有普遍性、需引起全行注意的問題進行()。
根據(jù)《中國建設銀行違規(guī)整改管理辦法》,明確責任,指的是整改工作要按照()的要求落實責任部門,確保事事有著落。
差別化的合規(guī)性審查程序是指新業(yè)務、新產(chǎn)品、重大項目及相關(guān)制度等事項,應執(zhí)行合規(guī)性審查()審查程序。其他事項可以采取事前征詢意見、事中閱提意見或發(fā)文會簽等方式進行。
合規(guī)檢查的問題導向原則,是指合規(guī)檢查重在揭示和發(fā)現(xiàn)()問題。
根據(jù)《中國建設銀行合規(guī)性審查管理辦法(2017年版)》,總行內(nèi)控合規(guī)部對總行業(yè)務部門提交的合規(guī)性審查事項,實施()、()判斷,提出審查意見。
突擊檢查是指根據(jù)()重大工作部署或針對重大突發(fā)事件開展的檢查。