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C.操作員身份證號(hào)去掉最后一位向前取6位
D.以上都不對(duì)
A.客戶身份證件
B.賬戶介質(zhì)(卡或存折
C.什么都不用提供
D.客戶身份證件和賬戶介質(zhì)(卡或存折)
A.簽約免費(fèi),無(wú)手續(xù)費(fèi)
B.每筆業(yè)務(wù)2元
C.包月收費(fèi),每月3元
D.以上都不對(duì)
A.BBB級(jí)(含)以上的(小企業(yè)a-級(jí))
B.BB級(jí)(含)以上的(小企業(yè)a-級(jí))
C.AAA級(jí)(含)以上的(小企業(yè)a-級(jí))
D.AA級(jí)(含)以上的(小企業(yè)a-級(jí))
A.上市公司
B.有政府背景的公司
C.與建行合作密切的公司
D.以上都不對(duì)
A.信貸
B.儲(chǔ)蓄
C.對(duì)公
D.電子銀行
A.省級(jí)
B.國(guó)家
C.市級(jí)
D.縣級(jí)
最新試題
各級(jí)機(jī)構(gòu)和部門(mén)應(yīng)積極配合合規(guī)檢查,按規(guī)定提供檔案資料,保證提供的有關(guān)檔案資料(),不得拒絕、阻擋和隱瞞。
合規(guī)檢查可采取()的檢查方式。
合規(guī)部門(mén)的違規(guī)整改,是指為糾正()所發(fā)現(xiàn)的違規(guī)問(wèn)題而實(shí)施的管理活動(dòng),是建設(shè)銀行合規(guī)管理的重要環(huán)節(jié),是提升管理能力、防范合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、塑造合規(guī)文化的重要手段。
對(duì)于合規(guī)檢查工作,各級(jí)行合規(guī)部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)與審計(jì)部門(mén)的聯(lián)系,()有關(guān)信息。
合規(guī)檢查前準(zhǔn)備工作包括()。
各級(jí)行的()是建設(shè)銀行違規(guī)整改工作的歸口管理部門(mén)。
突擊檢查是指根據(jù)()重大工作部署或針對(duì)重大突發(fā)事件開(kāi)展的檢查。
根據(jù)檢查內(nèi)容,合規(guī)檢查分為()。
違規(guī)整改的基本原則,指的是()。
合規(guī)檢查應(yīng)遵循以下()基本原則。