A.2
B.3
C.4
D.5
E.10
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A.“0066沖正交易”
B.“0077沖正交易”
C.“0088沖正交易”
D.“0099沖正交易”
E.“5288沖正交易”
A.持卡人信用卡
B.持卡人借記卡
C.我行指定賬號(hào)
D.公安機(jī)關(guān)指定賬號(hào)
E.法院指定賬號(hào)
A.客戶(hù)原來(lái)歸屬網(wǎng)點(diǎn)
B.實(shí)際受理網(wǎng)點(diǎn)
C.客戶(hù)辦理網(wǎng)銀盾的網(wǎng)點(diǎn)
D.一級(jí)分行
E.總行
A.188
B.288
C.388
D.588
E.888
A.5
B.6
C.8
D.10
E.15
A.5人
B.7人
C.10人
D.15人
E.20人
A.100
B.300
C.500
D.800
E.1000
A.400-820-1533
B.400-820-1088
C.400-820-8888
D.400-820-8868
E.400-820-0588
A.10萬(wàn)-100萬(wàn)
B.10萬(wàn)-50萬(wàn),10萬(wàn)-500萬(wàn)
A.3%,3‰,1.5%
B.1.5%,1.5‰,3%
C.1%,1‰,1.5%
D.3‰,3%,1.5%
E.3‰,3%,1%
最新試題
根據(jù)《中國(guó)建設(shè)銀行合規(guī)性審查管理辦法(2017年版)》,總行內(nèi)控合規(guī)部對(duì)總行業(yè)務(wù)部門(mén)提交的合規(guī)性審查事項(xiàng),實(shí)施()、()判斷,提出審查意見(jiàn)。
突擊檢查是指根據(jù)()重大工作部署或針對(duì)重大突發(fā)事件開(kāi)展的檢查。
根據(jù)《中國(guó)建設(shè)銀行違規(guī)整改管理辦法》,應(yīng)建立整改責(zé)任制,逐級(jí)落實(shí)責(zé)任。()、()為建設(shè)銀行(部門(mén))整改工作的第一責(zé)任人,應(yīng)定期聽(tīng)取整改工作情況的匯報(bào),研究整改措施,落實(shí)整改要求。
根據(jù)檢查內(nèi)容,合規(guī)檢查分為()。
合規(guī)檢查的()原則,是指各檢查依據(jù)有差異時(shí),應(yīng)以較嚴(yán)的規(guī)定為準(zhǔn)。
合規(guī)檢查形成的檢查記錄包括()。
各級(jí)行的內(nèi)控合規(guī)部門(mén)是建設(shè)銀行違規(guī)整改工作的歸口管理部門(mén)。主要職責(zé)有以下哪些()。
合規(guī)檢查應(yīng)事先制定檢查計(jì)劃,各級(jí)行應(yīng)于每年第四季度制定下一年度的合規(guī)檢查計(jì)劃,報(bào)()審定后實(shí)施。
合規(guī)檢查可采取()的檢查方式。
對(duì)在規(guī)定時(shí)限內(nèi)未對(duì)合規(guī)檢查的問(wèn)題整改的,應(yīng)進(jìn)行()。