A.本外幣活期
B.通知存款一戶通
C.整存整取儲蓄存款賬戶
D.零存整取儲蓄存款賬戶
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A.賬戶集中管理
B.自動轉(zhuǎn)賬
C.境外交易
D.代收代付
A.儲蓄存折
B.儲蓄存單
C.生肖卡
D.公積金查詢卡
A.通過個人結(jié)售匯系統(tǒng)查詢個結(jié)售匯情況;
B.按規(guī)定審核個人提供的證明材料;
C.在個人結(jié)售匯系統(tǒng)上逐筆錄入結(jié)售匯業(yè)務(wù)數(shù)據(jù);
D.通過個人結(jié)售匯系統(tǒng)打印“結(jié)匯/購匯通知單”,作為會計憑證留存?zhèn)洳椤?/p>
A.有效身份證件
B.存款憑證
C.掛失申請書客戶留存聯(lián)
D.存款憑條
A.六個月
B.三年
C.五年
D.六年
A.我行的個人帳戶帳號(無卡無折存款,包括定期存款賬號和信用卡帳號)
B.我行的個人賬戶賬號(無卡無折存款,包括活期儲蓄賬號和信用卡賬號)
C.我行發(fā)行的銀行卡單位卡(憑卡存款)
D.我行發(fā)行的銀行卡個人卡(憑卡存款)
A.執(zhí)法人員的工作證件(執(zhí)行公務(wù)證)
B.縣級以上(含)人民法院簽發(fā)的協(xié)助扣劃通知書
C.協(xié)助扣劃裁定書
D.執(zhí)法人員的身份證
E.生效的法律文書副本
A.密碼掛失及重置
B.書面掛失
C.理財卡到期換卡
D.初始密碼修改
A.預(yù)付款保函
B.內(nèi)保外貸
C.投標保函
D.內(nèi)保內(nèi)貸
E.外保內(nèi)貸
A.境外籌資轉(zhuǎn)貸款
B.外幣流動資金貸款
C.出口賣方信貸
D.出口買方信貸
E.出口信貸再融資
最新試題
對于合規(guī)檢查工作,各級行合規(guī)部門應(yīng)加強與審計部門的聯(lián)系,()有關(guān)信息。
合規(guī)檢查前準備工作包括()。
突擊檢查是指根據(jù)()重大工作部署或針對重大突發(fā)事件開展的檢查。
合規(guī)檢查報告應(yīng)以問題為導(dǎo)向,提出改進建議。主要包括()。
根據(jù)《中國建設(shè)銀行違規(guī)整改管理辦法》,應(yīng)建立整改責(zé)任制,逐級落實責(zé)任。()、()為建設(shè)銀行(部門)整改工作的第一責(zé)任人,應(yīng)定期聽取整改工作情況的匯報,研究整改措施,落實整改要求。
"根據(jù)《中國建設(shè)銀行合規(guī)性審查管理辦法(2017年版)》,下列業(yè)務(wù)、產(chǎn)品、重大項目需要進行合規(guī)性審查的包括()。"
合規(guī)檢查應(yīng)以()為依據(jù)。
對于合規(guī)檢查所發(fā)現(xiàn)的問題,應(yīng)統(tǒng)一交整改部門匯總,督促整改。需要相關(guān)部門整改的,應(yīng)以便函形式通知有關(guān)部門,必要時,應(yīng)發(fā)出合規(guī)風(fēng)險提示。對被檢查機構(gòu)應(yīng)提出如下要求()。
合規(guī)檢查的()原則,是指各檢查依據(jù)有差異時,應(yīng)以較嚴的規(guī)定為準。
根據(jù)《中國建設(shè)銀行合規(guī)性審查管理辦法(2017年版)》,總行內(nèi)控合規(guī)部對總行業(yè)務(wù)部門提交的合規(guī)性審查事項,實施()、()判斷,提出審查意見。