多項(xiàng)選擇題下列屬于經(jīng)常項(xiàng)目中“經(jīng)常轉(zhuǎn)移”的有()。

A.利息、紅利
B.旅游項(xiàng)下外匯收支
C.政府間經(jīng)濟(jì)援助
D.個(gè)人無償贈(zèng)與


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1.多項(xiàng)選擇題下列屬于經(jīng)常項(xiàng)目中“收益”的有()。

A.工資
B.薪金
C.利息
D.個(gè)人賠償

2.多項(xiàng)選擇題國(guó)家經(jīng)常項(xiàng)目管理的基本原則有()。

A.國(guó)家對(duì)經(jīng)常性國(guó)際支付和轉(zhuǎn)移不予限制
B.經(jīng)常項(xiàng)目外匯收入,可以按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定保留
C.經(jīng)常項(xiàng)目外匯收入,可以賣給經(jīng)營(yíng)結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)
D.經(jīng)常項(xiàng)目外匯支出,應(yīng)按照付匯與購(gòu)匯的管理規(guī)定,憑有效單證以自有外匯支付或向經(jīng)營(yíng)結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)購(gòu)匯支付

3.單項(xiàng)選擇題目前,農(nóng)行外匯業(yè)務(wù)黑名單監(jiān)測(cè)工作采取的方式是()。

A.人工方式
B.系統(tǒng)方式
C.系統(tǒng)和人工相結(jié)合的方式
D.委托第三方監(jiān)測(cè)方式

4.單項(xiàng)選擇題未安裝有黑名單監(jiān)測(cè)篩查系統(tǒng)的業(yè)務(wù)領(lǐng)域,下列崗位人員的操作正確的有()。

A.外匯業(yè)務(wù)崗位人員無需進(jìn)行人工黑名單監(jiān)測(cè)篩查
B.外匯業(yè)務(wù)崗位人員可依據(jù)常識(shí)對(duì)交易進(jìn)行人工黑名單監(jiān)測(cè)篩查
C.外匯業(yè)務(wù)崗位人員可依據(jù)總行總農(nóng)行不定期轉(zhuǎn)發(fā)的制裁名單進(jìn)行人工篩查
D.外匯業(yè)務(wù)崗位人員一旦懷疑交易涉及黑名單,應(yīng)及時(shí)對(duì)該交易進(jìn)行審核

5.單項(xiàng)選擇題業(yè)務(wù)人員辦理非涉密協(xié)查工作時(shí),應(yīng)統(tǒng)一在下列哪個(gè)系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行登記、流轉(zhuǎn)和上報(bào)()。

A.反洗錢信息管理系統(tǒng)
B.內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)
C.反洗錢客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類系統(tǒng)
D.GTS系統(tǒng)

6.單項(xiàng)選擇題以下客戶開立賬戶時(shí),需要經(jīng) 農(nóng)業(yè)銀行高管層批準(zhǔn)的是()。

A.中國(guó)政要
B.外國(guó)政要
C.政治公眾任務(wù)
D.國(guó)際政府組織官員

8.單項(xiàng)選擇題境外個(gè)人在我國(guó)境內(nèi)可以購(gòu)買()用于自住的住房。

A.一套
B.二套
C.三套
D.不限制

10.單項(xiàng)選擇題某個(gè)人客戶收到境外T/T匯入的一筆贍家款,到銀行辦理結(jié)匯時(shí)使用()價(jià)格。

A.現(xiàn)鈔買入價(jià)
B.現(xiàn)匯買入價(jià)
C.現(xiàn)鈔賣出價(jià)
D.現(xiàn)匯賣出價(jià)

最新試題

需要外匯業(yè)務(wù)崗位人員人工識(shí)別,并在系統(tǒng)中建立手工交易預(yù)警并進(jìn)行上報(bào)的大額交易包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

外匯業(yè)務(wù)崗位人員直接接受中國(guó)人民銀行反洗錢調(diào)查時(shí),應(yīng)核對(duì)的調(diào)查文件包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《國(guó)家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步完善個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)管理的通知》,個(gè)人經(jīng)常項(xiàng)目項(xiàng)下非經(jīng)營(yíng)性購(gòu)匯,購(gòu)匯資金來源可以為()。

題型:多項(xiàng)選擇題

我農(nóng)行可為符合一定條件的出境客戶辦理預(yù)約開立境外銀行賬戶,目前農(nóng)業(yè)銀行可開立的境外銀行賬戶有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

我農(nóng)行目前可以代理()發(fā)行的紙質(zhì)旅行支票。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

銀行業(yè)務(wù)操作人員應(yīng)當(dāng)對(duì)下列業(yè)務(wù)情況進(jìn)行客戶身份識(shí)別()。

題型:多項(xiàng)選擇題

以下不能用旅行支票來支付的是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

依據(jù)《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行反洗錢內(nèi)部工作職責(zé)規(guī)定(2010修訂版)》,承擔(dān)本條線反洗錢外匯柜面業(yè)務(wù)客戶身份識(shí)別工作職責(zé)的部門包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《個(gè)人外匯管理辦法實(shí)施細(xì)則》,境內(nèi)個(gè)人手持外幣現(xiàn)鈔將外匯匯出境外用于經(jīng)常項(xiàng)目支出的,當(dāng)日累計(jì)等值()美元以下(含)的,憑本人有效身份證件在銀行辦理。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

為未在農(nóng)行開立賬戶的個(gè)人客戶辦理等值()美元(含)以上一次性的現(xiàn)金發(fā)匯業(yè)務(wù)時(shí),客戶須出示有效身份證件,柜員須對(duì)境內(nèi)個(gè)人有效身份證件聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息,留存有效身份證件復(fù)印件。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題