單項選擇題未安裝有黑名單監(jiān)測篩查系統(tǒng)的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，下列崗位人員的操作正確的有（）。

A.外匯業(yè)務(wù)崗位人員無需進行人工黑名單監(jiān)測篩查
B.外匯業(yè)務(wù)崗位人員可依據(jù)常識對交易進行人工黑名單監(jiān)測篩查
C.外匯業(yè)務(wù)崗位人員可依據(jù)總行總農(nóng)行不定期轉(zhuǎn)發(fā)的制裁名單進行人工篩查
D.外匯業(yè)務(wù)崗位人員一旦懷疑交易涉及黑名單，應(yīng)及時對該交易進行審核


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1.單項選擇題業(yè)務(wù)人員辦理非涉密協(xié)查工作時，應(yīng)統(tǒng)一在下列哪個系統(tǒng)內(nèi)進行登記、流轉(zhuǎn)和上報（）。

A.反洗錢信息管理系統(tǒng)
B.內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)
C.反洗錢客戶風(fēng)險等級分類系統(tǒng)
D.GTS系統(tǒng)

2.單項選擇題以下客戶開立賬戶時，需要經(jīng) 農(nóng)業(yè)銀行高管層批準(zhǔn)的是（）。

A.中國政要
B.外國政要
C.政治公眾任務(wù)
D.國際政府組織官員

3.單項選擇題國際社會專門致力于控制洗錢的政府間國際組織是（）。

A．FATF
B．UN
C．OFAC
D．EU

4.單項選擇題境外個人在我國境內(nèi)可以購買（）用于自住的住房。

A.一套
B.二套
C.三套
D.不限制

6.單項選擇題某個人客戶收到境外T/T匯入的一筆贍家款，到銀行辦理結(jié)匯時使用（）價格。

A．現(xiàn)鈔買入價
B．現(xiàn)匯買入價
C．現(xiàn)鈔賣出價
D．現(xiàn)匯賣出價

7.單項選擇題取得外匯局備案核準(zhǔn)的（）業(yè)務(wù)經(jīng)營資格（），銀行執(zhí)行外匯管理規(guī)定情況考核連續(xù)兩年為（）以上的銀行可申請辦理人民幣對外匯期權(quán)業(yè)務(wù)。

A.遠期結(jié)售匯；6個月以上；C類（含）
B.遠期結(jié)售匯；6個月以上；B類（含）
C.遠期結(jié)售匯；3年以上；B類（含）
D.人民幣與外幣掉期；1年以上；B類（含）

8.單項選擇題下列可結(jié)匯使用的資金是（）。

A.國內(nèi)外匯貸款
B.外商投資企業(yè)借用的外債資金
C.境外機構(gòu)境內(nèi)外匯賬戶資金
D.存于保證金賬戶的交易保證金

最新試題

在對擬建立代理行關(guān)系境外銀行開展盡職調(diào)查時，業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)充分收集的相關(guān)內(nèi)容有（）。

題型：多項選擇題

我農(nóng)行目前可以代理（）發(fā)行的紙質(zhì)旅行支票。

題型：單項選擇題

根據(jù)《國家外匯管理局關(guān)于進一步完善個人結(jié)售匯業(yè)務(wù)管理的通知》，個人經(jīng)常項目項下非經(jīng)營性購匯，購匯資金來源可以為（）。

題型：多項選擇題

金額較大的付款應(yīng)通過（）。

題型：單項選擇題

根據(jù)《個人外匯管理辦法實施細則》，境內(nèi)個人手持外幣現(xiàn)鈔將外匯匯出境外用于經(jīng)常項目支出的，當(dāng)日累計超過等值1萬美元的，憑本人身份證件和（）在銀行辦理。

題型：單項選擇題

以下可以用旅行支票支付的是（）。

題型：多項選擇題

根據(jù)《個人外匯管理辦法實施細則》，境內(nèi)個人王先生可委托代為辦理年度總額內(nèi)購匯業(yè)務(wù)的人員是（）。

題型：多項選擇題

根據(jù)《個人外匯管理辦法實施細則》，境外個人未用完的人民幣兌回，憑（）辦理。

題型：單項選擇題

家外匯管理局關(guān)于進一步完善個人結(jié)售匯業(yè)務(wù)管理的通知》，本年度未超過年度結(jié)匯總額的個人手持外幣現(xiàn)鈔結(jié)匯，當(dāng)日累計金額超過等值5000美元的，憑（）在銀行辦理。

題型：多項選擇題

以下屬于電子旅行支票特性的是（）。

題型：單項選擇題