A.人工方式
B.系統(tǒng)方式
C.系統(tǒng)和人工相結(jié)合的方式
D.委托第三方監(jiān)測方式
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A.外匯業(yè)務(wù)崗位人員無需進(jìn)行人工黑名單監(jiān)測篩查
B.外匯業(yè)務(wù)崗位人員可依據(jù)常識對交易進(jìn)行人工黑名單監(jiān)測篩查
C.外匯業(yè)務(wù)崗位人員可依據(jù)總行總農(nóng)行不定期轉(zhuǎn)發(fā)的制裁名單進(jìn)行人工篩查
D.外匯業(yè)務(wù)崗位人員一旦懷疑交易涉及黑名單，應(yīng)及時(shí)對該交易進(jìn)行審核
A.反洗錢信息管理系統(tǒng)
B.內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)
C.反洗錢客戶風(fēng)險(xiǎn)等級分類系統(tǒng)
D.GTS系統(tǒng)
A.中國政要
B.外國政要
C.政治公眾任務(wù)
D.國際政府組織官員
A．FATF
B．UN
C．OFAC
D．EU
A.一套
B.二套
C.三套
D.不限制
A．美元、1%
B．美元、3%
C．港元、1%
D．港元、3%
A．現(xiàn)鈔買入價(jià)
B．現(xiàn)匯買入價(jià)
C．現(xiàn)鈔賣出價(jià)
D．現(xiàn)匯賣出價(jià)
A.遠(yuǎn)期結(jié)售匯；6個(gè)月以上；C類（含）
B.遠(yuǎn)期結(jié)售匯；6個(gè)月以上；B類（含）
C.遠(yuǎn)期結(jié)售匯；3年以上；B類（含）
D.人民幣與外幣掉期；1年以上；B類（含）
A.國內(nèi)外匯貸款
B.外商投資企業(yè)借用的外債資金
C.境外機(jī)構(gòu)境內(nèi)外匯賬戶資金
D.存于保證金賬戶的交易保證金
A．日；日
B．日；旬
C．旬；旬
D．旬；月
最新試題
根據(jù)《國家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步完善個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)管理的通知》，本年度已超過年度結(jié)匯總額的個(gè)人手持外幣現(xiàn)鈔結(jié)匯，經(jīng)常項(xiàng)目下憑（）在銀行辦理。
金額較大的付款應(yīng)通過（）。
以下不能用旅行支票來支付的是（）。
在對擬建立代理行關(guān)系境外銀行開展盡職調(diào)查時(shí)，業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)充分收集的相關(guān)內(nèi)容有（）。
事后監(jiān)督人員應(yīng)每周勾對西聯(lián)匯出匯款戶、西聯(lián)發(fā)匯暫收手續(xù)費(fèi)戶和西聯(lián)匯入?yún)R款戶，對超過（）個(gè)工作日未清算的西聯(lián)款項(xiàng)，應(yīng)在ABIS西聯(lián)匯款子系統(tǒng)中核對匯款解付狀態(tài)，對于有問題的匯款必須立即與上級行及西聯(lián)客服中心聯(lián)系查詢。
需要外匯業(yè)務(wù)崗位人員人工識別，并在系統(tǒng)中建立手工交易預(yù)警并進(jìn)行上報(bào)的大額交易包括（）。
以下個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)不需要錄入個(gè)人結(jié)售匯管理信息系統(tǒng)的是（）。
電子旅行支票只能由使用人本人購買，紙質(zhì)旅行支票可代理購買，代理人只限于直系親屬，代理人在購買時(shí)須另提供的資料有（）。
境內(nèi)個(gè)人李女士到銀行辦理經(jīng)常項(xiàng)目下非經(jīng)營性購匯業(yè)務(wù)，根據(jù)現(xiàn)行個(gè)人外匯管理政策，（）不得作為其購匯資金來源。
為未在農(nóng)行開立賬戶的個(gè)人客戶辦理等值（）美元（含）以上一次性的現(xiàn)金發(fā)匯業(yè)務(wù)時(shí)，客戶須出示有效身份證件，柜員須對境內(nèi)個(gè)人有效身份證件聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息，留存有效身份證件復(fù)印件。