單項(xiàng)選擇題未經(jīng)外匯局批準(zhǔn),()向境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)借款不得接受境外機(jī)構(gòu)或個(gè)人提供的擔(dān)保。

A.境內(nèi)中資企業(yè)
B.外商獨(dú)資企業(yè)
C.中外合資企業(yè)
D.中外合作企業(yè)


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1.單項(xiàng)選擇題下列哪項(xiàng)不屬于外商投資企業(yè)境內(nèi)資產(chǎn)變現(xiàn)賬戶收入范圍()。

A.外國(guó)投資者從其非居民存款賬戶轉(zhuǎn)入的股權(quán)購(gòu)買對(duì)價(jià)
B.外國(guó)投資者從其離岸賬戶轉(zhuǎn)入的股權(quán)購(gòu)買對(duì)價(jià)
C.外國(guó)投資者個(gè)人從其境內(nèi)外匯賬戶轉(zhuǎn)入的股權(quán)購(gòu)買對(duì)價(jià)
D.外國(guó)投資者個(gè)人境內(nèi)人民幣購(gòu)匯資金

2.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)為企業(yè)辦理貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)時(shí),下列表述錯(cuò)誤的是()。

A.必須審核企業(yè)是否在名錄中,并通過“貨物貿(mào)易外匯監(jiān)測(cè)系統(tǒng)”查詢企業(yè)名錄狀態(tài)與分類狀態(tài)
B.對(duì)企業(yè)提交的交易單證的真實(shí)性及其與貿(mào)易外匯收支的一致性進(jìn)行合理審查
C.對(duì)B類企業(yè)貿(mào)易外匯收支要進(jìn)行電子數(shù)據(jù)核查
D.對(duì)于C類企業(yè)超過外匯局核定可收、付匯額度的,要憑外匯局出具的《貨物貿(mào)易外匯業(yè)務(wù)登記表》為其辦理貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)

3.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《貨物貿(mào)易外匯管理指引》,外匯局實(shí)行()。

A.“貨物貿(mào)易企業(yè)名錄”登記管理
B.“貿(mào)易外匯收支企業(yè)名錄”登記管理
C.“外匯貿(mào)易企業(yè)名錄”登記管理
D.“進(jìn)出口貿(mào)易企業(yè)名錄”登記管理

4.單項(xiàng)選擇題經(jīng)營(yíng)結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照國(guó)務(wù)院外匯管理部門的規(guī)定,主要對(duì)()進(jìn)行合理審查。

A.貿(mào)易背景的真實(shí)性
B.收支申報(bào)的合規(guī)性
C.各類單據(jù)的完整性
D.交易單證的真實(shí)性及其與外匯收支的一致性

5.單項(xiàng)選擇題經(jīng)常項(xiàng)目中的“個(gè)人轉(zhuǎn)移”是指()。

A.個(gè)人的工資、薪金或其他福利
B.個(gè)人投資的利息、紅利等
C.個(gè)人旅游項(xiàng)下產(chǎn)生的外匯收支
D.個(gè)人之間的無(wú)償贈(zèng)與或賠償

6.單項(xiàng)選擇題國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)上的“收益”和“經(jīng)常轉(zhuǎn)移”主要體現(xiàn)在()。

A.個(gè)人外匯和服務(wù)貿(mào)易外匯管理中
B.國(guó)際運(yùn)輸項(xiàng)下收支管理中
C.貿(mào)易收支外匯管理中
D.旅游項(xiàng)下收支管理中

7.單項(xiàng)選擇題我國(guó)外匯管理制度體系側(cè)重于()。

A.功能監(jiān)管
B.流程監(jiān)管
C.行為監(jiān)管
D.事后監(jiān)管

8.單項(xiàng)選擇題外匯管理是指一國(guó)政府授權(quán)(),對(duì)外匯的收支、買賣、借貸、轉(zhuǎn)移以及國(guó)際間結(jié)算、外匯匯率和外匯市場(chǎng)等實(shí)行的管制行為。

A.各可辦理外匯業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)
B.央行
C.貨幣當(dāng)局或其他機(jī)構(gòu)
D.銀行類金融機(jī)構(gòu)

9.多項(xiàng)選擇題清算業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的人員因素包括()。

A.員工發(fā)生內(nèi)部欺詐
B.員工的知識(shí)或技能匱乏
C.核心員工流失
D.員工失職違規(guī)

10.多項(xiàng)選擇題從外匯清算角度來(lái)看,()可能導(dǎo)致銀行清算資金不足風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生。

A.清算時(shí)差的存在
B.清算體系的效率差異性
C.對(duì)代理行的過分依賴
D.備付頭寸幣種比例失當(dāng)

最新試題

外匯業(yè)務(wù)崗位人員直接接受中國(guó)人民銀行反洗錢調(diào)查時(shí),應(yīng)核對(duì)的調(diào)查文件包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

金額較大的付款應(yīng)通過()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

境內(nèi)個(gè)人李女士到銀行辦理經(jīng)常項(xiàng)目下非經(jīng)營(yíng)性購(gòu)匯業(yè)務(wù),根據(jù)現(xiàn)行個(gè)人外匯管理政策,()不得作為其購(gòu)匯資金來(lái)源。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)于同一客戶當(dāng)日累計(jì)等值()美元以上的西聯(lián)收匯和發(fā)匯業(yè)務(wù),柜員須于次日在反洗錢系統(tǒng)中核對(duì)并提交大額或可疑信息。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)《個(gè)人外匯管理辦法實(shí)施細(xì)則》,個(gè)人向外匯儲(chǔ)蓄賬戶存入外幣現(xiàn)鈔,當(dāng)日累計(jì)等值()以下(含)的,可以在銀行直接辦理。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下屬于個(gè)人分拆結(jié)售匯行為特征的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

以下個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)不需要錄入個(gè)人結(jié)售匯管理信息系統(tǒng)的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《個(gè)人外匯管理辦法實(shí)施細(xì)則》,境外個(gè)人將原兌換未用完的人民幣兌回外匯,其原兌換水單的兌回有效期為自兌換日起()個(gè)月。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下屬于電子旅行支票特性的是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)《國(guó)家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步完善個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)管理的通知》,本年度已超過年度結(jié)匯總額的個(gè)人手持外幣現(xiàn)鈔結(jié)匯,經(jīng)常項(xiàng)目下憑()在銀行辦理。

題型:多項(xiàng)選擇題