單項選擇題根據(jù)《貨物貿(mào)易外匯管理指引》，外匯局實行（）。

A.“貨物貿(mào)易企業(yè)名錄”登記管理
B.“貿(mào)易外匯收支企業(yè)名錄”登記管理
C.“外匯貿(mào)易企業(yè)名錄”登記管理
D.“進(jìn)出口貿(mào)易企業(yè)名錄”登記管理


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1.單項選擇題經(jīng)營結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照國務(wù)院外匯管理部門的規(guī)定，主要對（）進(jìn)行合理審查。

A．貿(mào)易背景的真實性
B．收支申報的合規(guī)性
C．各類單據(jù)的完整性
D．交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性

2.單項選擇題經(jīng)常項目中的“個人轉(zhuǎn)移”是指（）。

A．個人的工資、薪金或其他福利
B．個人投資的利息、紅利等
C．個人旅游項下產(chǎn)生的外匯收支
D．個人之間的無償贈與或賠償

3.單項選擇題國際收支統(tǒng)計上的“收益”和“經(jīng)常轉(zhuǎn)移”主要體現(xiàn)在（）。

A．個人外匯和服務(wù)貿(mào)易外匯管理中
B．國際運(yùn)輸項下收支管理中
C．貿(mào)易收支外匯管理中
D．旅游項下收支管理中

4.單項選擇題我國外匯管理制度體系側(cè)重于（）。

A.功能監(jiān)管
B.流程監(jiān)管
C.行為監(jiān)管
D.事后監(jiān)管

5.單項選擇題外匯管理是指一國政府授權(quán)（），對外匯的收支、買賣、借貸、轉(zhuǎn)移以及國際間結(jié)算、外匯匯率和外匯市場等實行的管制行為。

A.各可辦理外匯業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)
B.央行
C.貨幣當(dāng)局或其他機(jī)構(gòu)
D.銀行類金融機(jī)構(gòu)

6.多項選擇題清算業(yè)務(wù)操作風(fēng)險的人員因素包括（）。

A.員工發(fā)生內(nèi)部欺詐
B.員工的知識或技能匱乏
C.核心員工流失
D.員工失職違規(guī)

7.多項選擇題從外匯清算角度來看，（）可能導(dǎo)致銀行清算資金不足風(fēng)險的產(chǎn)生。

A.清算時差的存在
B.清算體系的效率差異性
C.對代理行的過分依賴
D.備付頭寸幣種比例失當(dāng)

8.多項選擇題清算業(yè)務(wù)操作風(fēng)險的系統(tǒng)因素包括（）。

A.系統(tǒng)開發(fā)、程序設(shè)計風(fēng)險
B.系統(tǒng)穩(wěn)定性風(fēng)險
C.系統(tǒng)兼容性風(fēng)險
D.系統(tǒng)安全風(fēng)險

9.多項選擇題清算業(yè)務(wù)操作風(fēng)險的流程因素包括（）。

A.人員專業(yè)知識不足
B.操作流程設(shè)計不合理
C.清算墊付風(fēng)險
D.錯付風(fēng)險

最新試題

我農(nóng)行目前可以代理（）發(fā)行的紙質(zhì)旅行支票。

題型：單項選擇題

以下不能用旅行支票來支付的是（）。

題型：單項選擇題

在對擬建立代理行關(guān)系境外銀行開展盡職調(diào)查時，業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)充分收集的相關(guān)內(nèi)容有（）。

題型：多項選擇題

目前我農(nóng)行代售的電子旅行支票幣種包括美元、歐元和（）。

題型：單項選擇題

外匯業(yè)務(wù)崗位人員直接接受中國人民銀行反洗錢調(diào)查時，應(yīng)核對的調(diào)查文件包括（）。

題型：多項選擇題

根據(jù)《個人外匯管理辦法實施細(xì)則》，個人向外匯儲蓄賬戶存入外幣現(xiàn)鈔，當(dāng)日累計等值（）以下（含）的，可以在銀行直接辦理。

題型：單項選擇題

根據(jù)《國家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步完善個人結(jié)售匯業(yè)務(wù)管理的通知》，本年度已超過年度結(jié)匯總額的個人手持外幣現(xiàn)鈔結(jié)匯，經(jīng)常項目下憑（）在銀行辦理。

題型：多項選擇題

根據(jù)《個人外匯管理辦法》，以下交易符合外匯儲蓄賬戶收支范圍的規(guī)定的是（）。

題型：多項選擇題

根據(jù)《個人外匯管理辦法實施細(xì)則》，個人與其直系親屬外匯儲蓄賬戶間資金境內(nèi)劃轉(zhuǎn)，憑（）辦理。

題型：多項選擇題

以下屬于電子旅行支票特性的是（）。

題型：單項選擇題