A.“貨物貿(mào)易企業(yè)名錄”登記管理
B.“貿(mào)易外匯收支企業(yè)名錄”登記管理
C.“外匯貿(mào)易企業(yè)名錄”登記管理
D.“進(jìn)出口貿(mào)易企業(yè)名錄”登記管理
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.貿(mào)易背景的真實性
B.收支申報的合規(guī)性
C.各類單據(jù)的完整性
D.交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性
A.個人的工資、薪金或其他福利
B.個人投資的利息、紅利等
C.個人旅游項下產(chǎn)生的外匯收支
D.個人之間的無償贈與或賠償
A.個人外匯和服務(wù)貿(mào)易外匯管理中
B.國際運(yùn)輸項下收支管理中
C.貿(mào)易收支外匯管理中
D.旅游項下收支管理中
A.功能監(jiān)管
B.流程監(jiān)管
C.行為監(jiān)管
D.事后監(jiān)管
A.各可辦理外匯業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)
B.央行
C.貨幣當(dāng)局或其他機(jī)構(gòu)
D.銀行類金融機(jī)構(gòu)
A.員工發(fā)生內(nèi)部欺詐
B.員工的知識或技能匱乏
C.核心員工流失
D.員工失職違規(guī)
A.清算時差的存在
B.清算體系的效率差異性
C.對代理行的過分依賴
D.備付頭寸幣種比例失當(dāng)
A.系統(tǒng)開發(fā)、程序設(shè)計風(fēng)險
B.系統(tǒng)穩(wěn)定性風(fēng)險
C.系統(tǒng)兼容性風(fēng)險
D.系統(tǒng)安全風(fēng)險
A.人員專業(yè)知識不足
B.操作流程設(shè)計不合理
C.清算墊付風(fēng)險
D.錯付風(fēng)險
A.國家代碼
B.校驗碼
C.銀行清算代碼
D.原客戶賬號
最新試題
我農(nóng)行目前可以代理()發(fā)行的紙質(zhì)旅行支票。
以下不能用旅行支票來支付的是()。
在對擬建立代理行關(guān)系境外銀行開展盡職調(diào)查時,業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)充分收集的相關(guān)內(nèi)容有()。
目前我農(nóng)行代售的電子旅行支票幣種包括美元、歐元和()。
外匯業(yè)務(wù)崗位人員直接接受中國人民銀行反洗錢調(diào)查時,應(yīng)核對的調(diào)查文件包括()。
根據(jù)《個人外匯管理辦法實施細(xì)則》,個人向外匯儲蓄賬戶存入外幣現(xiàn)鈔,當(dāng)日累計等值()以下(含)的,可以在銀行直接辦理。
根據(jù)《國家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步完善個人結(jié)售匯業(yè)務(wù)管理的通知》,本年度已超過年度結(jié)匯總額的個人手持外幣現(xiàn)鈔結(jié)匯,經(jīng)常項目下憑()在銀行辦理。
根據(jù)《個人外匯管理辦法》,以下交易符合外匯儲蓄賬戶收支范圍的規(guī)定的是()。
根據(jù)《個人外匯管理辦法實施細(xì)則》,個人與其直系親屬外匯儲蓄賬戶間資金境內(nèi)劃轉(zhuǎn),憑()辦理。
以下屬于電子旅行支票特性的是()。