A.功能監(jiān)管
B.流程監(jiān)管
C.行為監(jiān)管
D.事后監(jiān)管
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A.各可辦理外匯業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)
B.央行
C.貨幣當局或其他機構(gòu)
D.銀行類金融機構(gòu)
A.員工發(fā)生內(nèi)部欺詐
B.員工的知識或技能匱乏
C.核心員工流失
D.員工失職違規(guī)
A.清算時差的存在
B.清算體系的效率差異性
C.對代理行的過分依賴
D.備付頭寸幣種比例失當
A.系統(tǒng)開發(fā)、程序設(shè)計風險
B.系統(tǒng)穩(wěn)定性風險
C.系統(tǒng)兼容性風險
D.系統(tǒng)安全風險
A.人員專業(yè)知識不足
B.操作流程設(shè)計不合理
C.清算墊付風險
D.錯付風險
A.國家代碼
B.校驗碼
C.銀行清算代碼
D.原客戶賬號
A.丹麥
B.英國
C.愛沙尼亞
D.瑞典
A.成員行的可用清算頭寸不能為零
B.在資金清算的時限上比FEDWIRE系統(tǒng)略快
C.成員行的可用頭寸必須控制在初始預(yù)存金額的兩倍之內(nèi)
D.支付指令是可撤消的
A.主要進行跨國美元的清算
B.采用凈額結(jié)算系統(tǒng)模式
C.采用實時全額結(jié)算系統(tǒng)模式
D.美國中央銀行組織的電子付款系統(tǒng)
A.EBA
B.BOJ-NET
C.FXYCS
D.Zengin System
最新試題
以下不能用旅行支票來支付的是（）。
以下屬于紙質(zhì)旅行支票特性的是（）。
根據(jù)《國家外匯管理局關(guān)于進一步完善個人結(jié)售匯業(yè)務(wù)管理的通知》，本年度已超過年度結(jié)匯總額的個人手持外幣現(xiàn)鈔結(jié)匯，經(jīng)常項目下憑（）在銀行辦理。
需要外匯業(yè)務(wù)崗位人員人工識別，并在系統(tǒng)中建立手工交易預(yù)警并進行上報的大額交易包括（）。
我農(nóng)行可為符合一定條件的出境客戶辦理預(yù)約開立境外銀行賬戶，目前農(nóng)業(yè)銀行可開立的境外銀行賬戶有（）。
對于同一客戶當日累計等值（）美元以上的西聯(lián)收匯和發(fā)匯業(yè)務(wù)，柜員須于次日在反洗錢系統(tǒng)中核對并提交大額或可疑信息。
事后監(jiān)督人員應(yīng)每周勾對西聯(lián)匯出匯款戶、西聯(lián)發(fā)匯暫收手續(xù)費戶和西聯(lián)匯入?yún)R款戶，對超過（）個工作日未清算的西聯(lián)款項，應(yīng)在ABIS西聯(lián)匯款子系統(tǒng)中核對匯款解付狀態(tài)，對于有問題的匯款必須立即與上級行及西聯(lián)客服中心聯(lián)系查詢。
家外匯管理局關(guān)于進一步完善個人結(jié)售匯業(yè)務(wù)管理的通知》，本年度未超過年度結(jié)匯總額的個人手持外幣現(xiàn)鈔結(jié)匯，當日累計金額超過等值5000美元的，憑（）在銀行辦理。
金額較大的付款應(yīng)通過（）。
銀行業(yè)務(wù)操作人員應(yīng)當對下列業(yè)務(wù)情況進行客戶身份識別（）。