A.一年期以上的有效雇傭合同
B.商品房預售合同
C.網上備案登記證明
D.預告登記證明
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A.初簽和復簽欄均無簽字的旅行支票
B.初簽和復簽欄均已事先簽字的旅行支票
C.初簽和復簽不相符的旅行支票
D.初簽和復簽完全一致,但和客戶提供的證件不一致
A.ABC GIFT COMPANY
B.ABC TOY COMPANY
C.ABC SECURITIES
D.ABC INVESTMENT COMPANY
A.5個以上不同個人同日、隔日或連續(xù)多日分別購匯后,將外匯匯給境外同一個人或機構。境外同一個人或機構同日、隔日或連續(xù)多日將外匯匯給境內5個以上(含,下同)不同個人,收款人分別結匯。
B.個人在7日內從同一外匯儲蓄賬戶5次以上(含)提取接近等值1萬美元外幣現(xiàn)鈔;或者5個以上個人同一日內,共同在同一銀行網點,每人辦理接近等值5000美元現(xiàn)鈔結匯。
C.同一個人將其外匯儲蓄賬戶內存款劃轉至5個以上直系親屬,直系親屬分別在年度總額內結匯;或者同一個人的5個以上直系親屬分別在年度總額內購匯后,將所購外匯劃轉至該個人外匯儲蓄賬戶。
D.其他通過多人次、多頻次規(guī)避限額管理的個人分拆結售匯行為。
A.外幣現(xiàn)鈔
B.外幣現(xiàn)匯
C.信用卡
D.旅行支票
A.境內卡境外使用購匯還款
B.境外個人購匯
C.境外個人房產購匯
D.單筆不滿等值100美元(含)的結售匯
A.購匯
B.結匯
C.存款
D.取現(xiàn)
A.居民身份證
B.戶口簿
C.社會保障卡
D.機動車駕駛證
A.密碼
B.憑證
C.賬戶
A.大額交易報告
B.可疑交易報告
C.重點監(jiān)控報告
A.大額交易報告
B.可疑交易報告
C.重點監(jiān)控報告
最新試題
外延產品
個人理財產品銷售系統(tǒng)可以進行的凍結類型包括()。
存款證明()交易可在中銀行聯(lián)網網點辦理。
隨著歐元的誕生,國際貨幣體系的格局已逐步呈三足鼎立態(tài)勢,這些主要貨幣是()。
以下哪些柜員有權在個人理財銷售系統(tǒng)內發(fā)起短信交易()。
衍生業(yè)務產品
基礎業(yè)務產品
根據總行2011年版《理財產品銷售管理辦法》,客戶不可以購買風險等級與其風險承受能力不匹配的產品。
個人理財銷售系統(tǒng)中的“客戶交易處理模塊”主要可以進行()。
存款證明一份正本最多打印()存款信息。