單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)為客戶提供金融服務(wù)時(shí),發(fā)現(xiàn)客戶交易或行為符合規(guī)定的可疑標(biāo)準(zhǔn),或者交易的金額、頻率、流向、性質(zhì)等有異常情形,經(jīng)分析認(rèn)為涉嫌洗錢(qián)的,應(yīng)報(bào)告()。

A.大額交易報(bào)告
B.可疑交易報(bào)告
C.重點(diǎn)監(jiān)控報(bào)告


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2.單項(xiàng)選擇題為了避免操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生,500-8(補(bǔ)打存折扉頁(yè))交易流程調(diào)整后,系統(tǒng)操作第一步為()。

A.400查詢(xún)新存折號(hào)
B.柜員根據(jù)遷移規(guī)則將舊憑證號(hào)輸入500交易“新憑證號(hào)碼”相關(guān)欄位
C.客戶驗(yàn)密后提交通過(guò)
D.實(shí)物憑證號(hào)和查詢(xún)出的憑證號(hào)是否符合遷移規(guī)則

3.單項(xiàng)選擇題柜臺(tái)操作500交易聯(lián)動(dòng)610補(bǔ)磁交易的柜員,必須審核系統(tǒng)中()是否一致。

A.新、舊存折號(hào)和實(shí)物
B.存折類(lèi)型
C.存折號(hào)是否輸入

4.單項(xiàng)選擇題操作500交易時(shí),須讓客戶出示身份證件并進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查,需驗(yàn)證密碼的,()。

A.應(yīng)驗(yàn)證密碼
B.無(wú)需驗(yàn)證密碼
C.以上均可

6.單項(xiàng)選擇題短信通一期可以實(shí)現(xiàn)()。

A.信息自動(dòng)回復(fù)功能
B.動(dòng)戶通知功能
C.資金轉(zhuǎn)賬功能

7.單項(xiàng)選擇題法院執(zhí)行凍結(jié),凍結(jié)交易應(yīng)為()

A.9081
B.9091
C.1010

9.單項(xiàng)選擇題存折無(wú)密碼的客戶需憑()申請(qǐng)補(bǔ)磁。

A.無(wú)需出示證件
B.身份證件
C.輔助證件

10.單項(xiàng)選擇題發(fā)現(xiàn)同一客戶有多個(gè)客戶號(hào)應(yīng)()。

A.使用正確的客戶號(hào)
B.應(yīng)進(jìn)行梳理合并
C.無(wú)需理會(huì)

最新試題

個(gè)人客戶賬戶變動(dòng)短信通知的交易范圍包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

衍生業(yè)務(wù)產(chǎn)品

題型:名詞解釋

客戶來(lái)中銀行開(kāi)立債券托管賬戶時(shí),如只辦理儲(chǔ)蓄國(guó)債,則免收手續(xù)費(fèi)()。

題型:判斷題

基本產(chǎn)品

題型:名詞解釋

經(jīng)辦人員在協(xié)助辦理查詢(xún)個(gè)人存款業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)核實(shí)()。

題型:多項(xiàng)選擇題

私人客戶在首次購(gòu)買(mǎi)中銀行理財(cái)產(chǎn)品時(shí),必須先在個(gè)人理財(cái)銷(xiāo)售系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行()。

題型:多項(xiàng)選擇題

“快信通”服務(wù)的短信均由中銀行短信平臺(tái)發(fā)送,()是全國(guó)唯一短信交易發(fā)送和接收號(hào)碼。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

隨著歐元的誕生,國(guó)際貨幣體系的格局已逐步呈三足鼎立態(tài)勢(shì),這些主要貨幣是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

通過(guò)建立“自動(dòng)續(xù)約協(xié)議”購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品,交易確認(rèn)后,系統(tǒng)不會(huì)立即從活期一本通或借記卡中扣劃相應(yīng)資金。

題型:判斷題

順延贖回因巨額贖回等原因,當(dāng)日的贖回申請(qǐng)不能或不能全部被滿足,贖回申請(qǐng)延續(xù)到后續(xù)工作日繼續(xù)有效。

題型:判斷題