單項(xiàng)選擇題當(dāng)客戶的金融交易達(dá)到一定金額時(shí),金融機(jī)構(gòu)應(yīng)向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心提交()。

A.大額交易報(bào)告
B.可疑交易報(bào)告
C.重點(diǎn)監(jiān)控報(bào)告


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3.單項(xiàng)選擇題為了避免操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生,500-8(補(bǔ)打存折扉頁(yè))交易流程調(diào)整后,系統(tǒng)操作第一步為()。

A.400查詢新存折號(hào)
B.柜員根據(jù)遷移規(guī)則將舊憑證號(hào)輸入500交易“新憑證號(hào)碼”相關(guān)欄位
C.客戶驗(yàn)密后提交通過(guò)
D.實(shí)物憑證號(hào)和查詢出的憑證號(hào)是否符合遷移規(guī)則

4.單項(xiàng)選擇題柜臺(tái)操作500交易聯(lián)動(dòng)610補(bǔ)磁交易的柜員,必須審核系統(tǒng)中()是否一致。

A.新、舊存折號(hào)和實(shí)物
B.存折類型
C.存折號(hào)是否輸入

5.單項(xiàng)選擇題操作500交易時(shí),須讓客戶出示身份證件并進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查,需驗(yàn)證密碼的,()。

A.應(yīng)驗(yàn)證密碼
B.無(wú)需驗(yàn)證密碼
C.以上均可

7.單項(xiàng)選擇題短信通一期可以實(shí)現(xiàn)()。

A.信息自動(dòng)回復(fù)功能
B.動(dòng)戶通知功能
C.資金轉(zhuǎn)賬功能

8.單項(xiàng)選擇題法院執(zhí)行凍結(jié),凍結(jié)交易應(yīng)為()

A.9081
B.9091
C.1010

10.單項(xiàng)選擇題存折無(wú)密碼的客戶需憑()申請(qǐng)補(bǔ)磁。

A.無(wú)需出示證件
B.身份證件
C.輔助證件