A.漏報
B.誤報
C.遲報
D.錯報
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A.直接核查
B.非現(xiàn)場核查
C.現(xiàn)場核查
A.非現(xiàn)場核查
B.現(xiàn)場核查
C.直接申報核查
A.基礎(chǔ)信息
B.申報信息
C.核銷專用信息
A.境內(nèi)金融機構(gòu)
B.國家外匯管理局
C.中國人民銀行
D.銀監(jiān)局
A.銀監(jiān)局
B.外管局
C.人民銀行
D.郵儲總行
A.1000
B.2000
C.3000
D.4000
A.5萬元以上30萬元下
B.5萬元以上20萬元以下
C.30萬元以上
A.應(yīng)當(dāng)有涉嫌違反外匯管理行為的當(dāng)事人或者其他見證人在場
B.詢問當(dāng)事人、證人和調(diào)查有關(guān)情況時，外匯檢查人員應(yīng)當(dāng)制作調(diào)查筆錄，制作調(diào)查筆錄可由一名外匯檢查人員單獨實施
C.外匯檢查人員收集證據(jù)時，在證據(jù)可能滅失或者以后難以取得的情況下，可以將證據(jù)做好封存標(biāo)記后進行現(xiàn)場或者異地封存
D.調(diào)查違反外匯管理行為，外匯檢查人員可以查詢當(dāng)事人和直接有關(guān)的單位和個人在金融機構(gòu)開立的本外幣賬戶，包括個人儲蓄賬戶
E.外匯檢查人員對違反外匯管理行為案發(fā)現(xiàn)場，可以拍攝現(xiàn)場照片或者錄像，制作現(xiàn)場調(diào)查筆錄和現(xiàn)場圖
A.違反規(guī)定，擅自改變外匯或者結(jié)匯資金用途的
B.私自買賣外匯
C.變相買賣外匯
D.非法介紹買賣外匯數(shù)額較大的
E.未經(jīng)批準(zhǔn)擅自經(jīng)營結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)的
A.責(zé)令限期改正
B.沒收違法所得
C.并處20萬元以上100萬元以下的罰款
D.并處30萬元以下的罰款
E.情節(jié)嚴重或者逾期不改正的，責(zé)令停止經(jīng)營相關(guān)業(yè)務(wù)
最新試題
辦理服務(wù)貿(mào)易境內(nèi)外匯劃轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)，由劃付方金融機構(gòu)按相關(guān)規(guī)定審查并留存交易單證。
服務(wù)貿(mào)易外匯收支包括服務(wù)貿(mào)易、收益和經(jīng)常轉(zhuǎn)移三類。
境外培訓(xùn)費用證明無法提供原件的，可提供傳真件辦理。
境內(nèi)公司境外上市募集資金可調(diào)回對應(yīng)的境內(nèi)專用賬戶或存放境外專用賬戶。
境內(nèi)個人外匯儲蓄賬戶外匯匯出境外，憑本人有效身份證件辦理。
個人經(jīng)常項目項下非經(jīng)營性購匯，購匯資金來源可以是直系親屬人民幣賬戶和銀行卡內(nèi)資金。
除法規(guī)明確規(guī)定不納入個人結(jié)售匯系統(tǒng)的業(yè)務(wù)外，銀行辦理個人結(jié)售匯業(yè)務(wù)應(yīng)嚴格按照業(yè)務(wù)流程，通過個人結(jié)售匯系統(tǒng)操作。未經(jīng)外匯局批準(zhǔn)，不得事后補錄。
境內(nèi)個人從境外獲得的遺產(chǎn)資金收入可以直接存入儲蓄賬戶。
個人對外支付境外留學(xué)、旅游、探親等因私用匯時，無須辦理和提交《稅務(wù)證明》。
外匯管理機關(guān)經(jīng)省級外匯管理機關(guān)負責(zé)人批準(zhǔn)后，有權(quán)查詢被調(diào)查外匯違法事件的當(dāng)事人和直接有關(guān)的單位、個人的賬戶，也包括個人的儲蓄存款賬戶。