A.1000
B.2000
C.3000
D.4000
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A.5萬元以上30萬元下
B.5萬元以上20萬元以下
C.30萬元以上
A.應當有涉嫌違反外匯管理行為的當事人或者其他見證人在場
B.詢問當事人、證人和調查有關情況時,外匯檢查人員應當制作調查筆錄,制作調查筆錄可由一名外匯檢查人員單獨實施
C.外匯檢查人員收集證據(jù)時,在證據(jù)可能滅失或者以后難以取得的情況下,可以將證據(jù)做好封存標記后進行現(xiàn)場或者異地封存
D.調查違反外匯管理行為,外匯檢查人員可以查詢當事人和直接有關的單位和個人在金融機構開立的本外幣賬戶,包括個人儲蓄賬戶
E.外匯檢查人員對違反外匯管理行為案發(fā)現(xiàn)場,可以拍攝現(xiàn)場照片或者錄像,制作現(xiàn)場調查筆錄和現(xiàn)場圖
A.違反規(guī)定,擅自改變外匯或者結匯資金用途的
B.私自買賣外匯
C.變相買賣外匯
D.非法介紹買賣外匯數(shù)額較大的
E.未經批準擅自經營結匯、售匯業(yè)務的
A.責令限期改正
B.沒收違法所得
C.并處20萬元以上100萬元以下的罰款
D.并處30萬元以下的罰款
E.情節(jié)嚴重或者逾期不改正的,責令停止經營相關業(yè)務
A.辦理經常項目資金收付,未對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合理審查的
B.違反規(guī)定辦理資本項目資金收付的
C.違反規(guī)定辦理結匯、售匯業(yè)務的
D.違反外匯賬戶管理規(guī)定的
E.違反外匯登記管理規(guī)定的
A.未按照規(guī)定進行國際收支統(tǒng)計中報的
B.違反規(guī)定辦理結匯、售匯業(yè)務的
C.未按照規(guī)定提交有效單證或者提交的單證不真實的
D.違反規(guī)定辦理資本項目資金收付的
E.違反外匯賬戶管理規(guī)定的
A.對經營外匯業(yè)務的金融杌構進行現(xiàn)場檢查
B.進入涉嫌外匯違法行為發(fā)生場所調查取證
C.詢問有外匯收支或者外匯經營活動的機構和個人,要求其對與被調查外匯違法事件直接有關的事項作出說明
D.查閱、復制與被調查外匯違法事件直接有關的交易單證等資料
E.查詢當事人和直接有關的單位和個人在金融機構開立的本外幣賬戶,包括個人儲蓄賬戶
A.擬給予暫?;蛘咄V菇洜I結匯、售匯業(yè)務處罰的;
B.給予暫停或者停止經營外匯業(yè)務處罰的;
C.擬給予法人或者其他組織等值100萬元人民幣以上罰(沒)款處罰的;
D.擬給予自然人等值1萬元人民幣以上罰(沒)款處罰的;
E.法律、法規(guī)規(guī)定可以要求舉行聽證的其他情形。
A.主動消除或者減輕違反外匯管理行為危害后果的
B.受他人脅迫從事違反外匯管理行為的
C.配合外匯局檢查處理違反外匯管理行為有立功表現(xiàn)的
D.初次實施違反外匯管理行為日.違反外匯管理行為情節(jié)輕微危害后果微小的
E.其他依法應當從輕或者減輕行政處罰的。
A.責令限期調回外匯
B.予以回兌
C.責令改正
D.警告
最新試題
服務貿易外匯收支包括服務貿易、收益和經常轉移三類。
駐華使領館外交人員辦理個人購結匯及存取款業(yè)務時,不受有關限額限制。
辦理服務貿易境內外匯劃轉業(yè)務,由劃付方金融機構按相關規(guī)定審查并留存交易單證。
辦理單筆等值5萬美元以上的國際運輸項下外匯收支業(yè)務,金融機構審查并留存運輸發(fā)票或運輸單據(jù)或運輸清單即可。
國內金融機構在符合外匯管理部門有關規(guī)定并經國家外匯管理局核準的前提下,可以根據(jù)實際需要進行規(guī)避性境外衍生工具交易。
境內個人年度總額內經常項目非經營性結售匯和境外個人年度總額內經常項目非經營性結匯可通過電子銀行辦理。
當事人對外匯管理機關作出的具體行政行為不服的,可以依法申請行政復議,也可以直接向人民法院提起行政訴訟。
從外匯儲蓄賬戶中提鈔,單筆或當日累計在有關規(guī)定允許攜帶外幣現(xiàn)鈔出境金額之下的,可以在銀行直接辦理。
服務貿易項下退匯,按照原匯入或匯出資金交易性質規(guī)定的交易單證和整個退匯過程的相關說明或證明材料,退匯金額不得超過原匯入或匯出金額,且原路匯回。
境內機構和個人對外支付其在境外發(fā)生的差旅、會議、商品展銷等各項費用,無需辦理和提交《服務貿易等項目對外支付稅務備案表》。