A.境內金融機構
B.國家外匯管理局
C.中國人民銀行
D.銀監(jiān)局
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A.銀監(jiān)局
B.外管局
C.人民銀行
D.郵儲總行
A.1000
B.2000
C.3000
D.4000
A.5萬元以上30萬元下
B.5萬元以上20萬元以下
C.30萬元以上
A.應當有涉嫌違反外匯管理行為的當事人或者其他見證人在場
B.詢問當事人、證人和調查有關情況時，外匯檢查人員應當制作調查筆錄，制作調查筆錄可由一名外匯檢查人員單獨實施
C.外匯檢查人員收集證據(jù)時，在證據(jù)可能滅失或者以后難以取得的情況下，可以將證據(jù)做好封存標記后進行現(xiàn)場或者異地封存
D.調查違反外匯管理行為，外匯檢查人員可以查詢當事人和直接有關的單位和個人在金融機構開立的本外幣賬戶，包括個人儲蓄賬戶
E.外匯檢查人員對違反外匯管理行為案發(fā)現(xiàn)場，可以拍攝現(xiàn)場照片或者錄像，制作現(xiàn)場調查筆錄和現(xiàn)場圖
A.違反規(guī)定，擅自改變外匯或者結匯資金用途的
B.私自買賣外匯
C.變相買賣外匯
D.非法介紹買賣外匯數(shù)額較大的
E.未經批準擅自經營結匯、售匯業(yè)務的
A.責令限期改正
B.沒收違法所得
C.并處20萬元以上100萬元以下的罰款
D.并處30萬元以下的罰款
E.情節(jié)嚴重或者逾期不改正的，責令停止經營相關業(yè)務
A.辦理經常項目資金收付，未對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合理審查的
B.違反規(guī)定辦理資本項目資金收付的
C.違反規(guī)定辦理結匯、售匯業(yè)務的
D.違反外匯賬戶管理規(guī)定的
E.違反外匯登記管理規(guī)定的
A.未按照規(guī)定進行國際收支統(tǒng)計中報的
B.違反規(guī)定辦理結匯、售匯業(yè)務的
C.未按照規(guī)定提交有效單證或者提交的單證不真實的
D.違反規(guī)定辦理資本項目資金收付的
E.違反外匯賬戶管理規(guī)定的
A.對經營外匯業(yè)務的金融杌構進行現(xiàn)場檢查
B.進入涉嫌外匯違法行為發(fā)生場所調查取證
C.詢問有外匯收支或者外匯經營活動的機構和個人，要求其對與被調查外匯違法事件直接有關的事項作出說明
D.查閱、復制與被調查外匯違法事件直接有關的交易單證等資料
E.查詢當事人和直接有關的單位和個人在金融機構開立的本外幣賬戶，包括個人儲蓄賬戶
A.擬給予暫?；蛘咄Ｖ菇洜I結匯、售匯業(yè)務處罰的；
B.給予暫?；蛘咄Ｖ菇洜I外匯業(yè)務處罰的；
C.擬給予法人或者其他組織等值100萬元人民幣以上罰（沒）款處罰的；
D.擬給予自然人等值1萬元人民幣以上罰（沒）款處罰的；
E.法律、法規(guī)規(guī)定可以要求舉行聽證的其他情形。
最新試題
外匯管理機關經省級外匯管理機關負責人批準后，有權查詢被調查外匯違法事件的當事人和直接有關的單位、個人的賬戶，也包括個人的儲蓄存款賬戶。
外商投資企業(yè)應在工商注銷之前，稅務注銷之后辦理注銷外匯登記業(yè)務。
境內個人外匯儲蓄賬戶外匯匯出境外，憑本人有效身份證件辦理。
境內代表機構經常項目賬戶資金不得結匯購買境內商品房。
辦理單筆等值5萬美元以上的國際運輸項下外匯收支業(yè)務，金融機構審查并留存運輸發(fā)票或運輸單據(jù)或運輸清單即可。
境內個人年度總額內經常項目非經營性結售匯和境外個人年度總額內經常項目非經營性結匯可通過電子銀行辦理。
國內金融機構在符合外匯管理部門有關規(guī)定并經國家外匯管理局核準的前提下，可以根據(jù)實際需要進行規(guī)避性境外衍生工具交易。
服務貿易外匯收支包括服務貿易、收益和經常轉移三類。
服務貿易境內外匯劃轉和服務貿易外幣現(xiàn)鈔提取業(yè)務，無論金額大小，金融機構均應按照《服務貿易外匯管理實施細則》要求審查并留存交易單證。
屬于個人所有的外匯，可以自行持有，也可以存入銀行或賣給外匯指定銀行。