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判斷題分行個人金融業(yè)務(wù)部負責(zé)分行個人銀行存款賬戶業(yè)務(wù)市場營銷、產(chǎn)品推廣和存款人服務(wù)等工作。

1.判斷題總行軟件開發(fā)部。負責(zé)配合個人銀行存款賬戶業(yè)務(wù)需求的編寫和測試驗收，參與個人銀行存款賬戶業(yè)務(wù)內(nèi)部管理制度的審核等。

2.判斷題在業(yè)務(wù)辦理過程中識別客戶身份，了解客戶及其資金來源、交易目的和交易性質(zhì)，按規(guī)定做好客戶洗錢風(fēng)險等級分類工作，發(fā)現(xiàn)客戶存在涉嫌洗錢、恐怖融資或逃稅等可疑交易行為的，應(yīng)及時向公安報告。

3.判斷題交行員工應(yīng)依法為存款人的個人銀行存款賬戶信息保密。

4.判斷題個人銀行存款賬戶的開立和使用應(yīng)當(dāng)遵守法律，行政法規(guī)的規(guī)定，不限制是否利用個人銀行存款賬戶進行洗錢和其他違法犯罪活動。

5.判斷題個人在交通銀行境內(nèi)、境外開立的個人銀行存款賬戶相關(guān)業(yè)務(wù)適用交通銀行個人銀行存款賬戶管理辦法。

6.判斷題個人大額可轉(zhuǎn)讓定期存單的期限為一個月、三個月、六個月、和一年。

7.判斷題賬戶憑密支取分為客戶層交易密碼和賬戶層交易密碼。

8.判斷題個人外幣資本賬戶只可選擇通存通兌。

9.判斷題個人教育儲蓄存款賬戶只可選擇同城（分行）通存通兌或不通存通兌。

10.判斷題個人大額可轉(zhuǎn)讓定期存單面額不得低于￥100。