判斷題個(gè)人銀行存款賬戶(hù)的開(kāi)立和使用應(yīng)當(dāng)遵守法律,行政法規(guī)的規(guī)定,不限制是否利用個(gè)人銀行存款賬戶(hù)進(jìn)行洗錢(qián)和其他違法犯罪活動(dòng)。
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個(gè)人賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)必須提供完整的客戶(hù)基本信息,主要包括()
題型:多項(xiàng)選擇題
本次現(xiàn)場(chǎng)檢查在內(nèi)容和對(duì)象的選取上突出()、()和()。
題型:多項(xiàng)選擇題
現(xiàn)金循環(huán)機(jī)強(qiáng)存信封必須注明()信息。
題型:多項(xiàng)選擇題
經(jīng)復(fù)點(diǎn)后的人民幣殘損券,應(yīng)按當(dāng)?shù)厝嗣胥y行的規(guī)定把后在腰條側(cè)面加蓋柜員個(gè)人名章,必須符合()
題型:多項(xiàng)選擇題
后續(xù)若有營(yíng)運(yùn)和預(yù)財(cái)合署辦公機(jī)構(gòu)需申請(qǐng)財(cái)務(wù)專(zhuān)用章用印白名單,分行應(yīng)按以下要求向總行發(fā)起申請(qǐng)。分行須提供營(yíng)運(yùn)和預(yù)財(cái)合署公的機(jī)構(gòu)設(shè)置文件,包括但不限于以下證明材料:()
題型:多項(xiàng)選擇題
整改中發(fā)現(xiàn)的共性問(wèn)題()
題型:多項(xiàng)選擇題
對(duì)外擺放憑證及手工登記簿管理()
題型:多項(xiàng)選擇題
委托他人開(kāi)立的銀行存款賬戶(hù)不得開(kāi)通(),如存款人本人到銀行重新核實(shí)身份的,可以解除上述限制。
題型:多項(xiàng)選擇題
針對(duì)基層營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu),重點(diǎn)檢查項(xiàng)目為()
題型:多項(xiàng)選擇題
總行非現(xiàn)場(chǎng)錄像檢查抽查內(nèi)容包含()
題型:多項(xiàng)選擇題